Infotund ettevõtjatele finantssanktsioonidest
Tööandjate Keskliit teatab, et neljapäeval, 24.03.2022 kell 14–15 korraldab Rahapesu Andmebüroo virtuaalse infotunni ettevõtjatele finantssanktsioonide teemal.
Virtuaalvääringu teenuse pakkujate uuring näitab jätkuvat kõrget riski valdkonnas
Rahapesu Andmebüroo 6. jaanuaril 2022 avaldatud uuring viitab jätkuvale ohule, et Eestis välja antud tegevusloaga teenusepakkujaid võidakse ära kasutada kuritegelik eesmärkidel.
Rahapesurisk nõuab tugevdatud hoolsusmeetmeid
Raamatupidamisteenuse pakkumisel esinevad rahapesu ja terrorismi rahastamise riskid. Millele tuleks nende puhul tähelepanu pöörata?
Finantsinspektsioon ja Rahapesu Andmebüroo sõlmisid uue koostöökokkuleppe
Finantsinspektsioon ja Rahapesu Andmebüroo sõlmisid täna kokkuleppe, mis täpsustab asutuste koostööd rahapesu ja terrorismi tõkestamise ning rahvusvahelistest finantssanktsioonidest kõrvale hiilimise valdkonnas. Täpsustuvad nende valdkondadega seotud küsimuste lahendamise tegevuskavad ning kord, samuti teabevahetus ja osapoolte vaheline valdkonnaalane koolitamine.
Rahapesu Andmebüroo andmekogu põhimäärus
Vastu võetud 16.12.2020 nr 56