Euroopa Liidu piirav meede virtuaalvääringu teenuse pakkujatele
18.12.2023 võttis Euroopa Liit vastu 12. sanktsioonipaketi, mis muu hulgas laiendas piiranguid virtuaalvääringute teenuse pakkujatele, teatab Rahapesu Andmebüroo.
RABi infotund erikohustusega isikutele finantssanktsiooni eranditest
Rahapesu Andmebüroo korraldab infotunni 16.11.2023 kell 10.00–11.00 veebi teel erikohustusega isikutele finantssanktsiooni eranditest. Infotund on suunatud krediidiasutustele, kauplejatele ja ettevõtjatele.
Rahapesu Andmebüroo teatab tasuta infotundidest
Rahapesu Andmebüroo korraldab veebipõhise infotunni 27.10.2023 kell 10.00–11.00 krediidiasutustele ja virtuaalvääringu teenuse pakkujatele massihävitusrelvade leviku rahastamise tõkestamisest.
Rahapesu Andmebüroo määras 45 usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkujale sunniraha
Rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide hindamiseks ja tõkestamiseks küsis Rahapesu Andmebüroo täiendavat teavet usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkujatelt. Korduva ettekirjutuse teabe esitamiseks jättis täitmata 45 ettevõtet, kellele määrati sunniraha.
Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.
Ukraina sõja jooksul on finantssanktsiooni Eestis kohaldatud 763 juhul
Septembri lõpu seisuga oli Rahapesu Andmebüroole (RAB) esitatud 763 teadet sanktsiooni kohaldamisest või sellise olukorra kahtlusest; Venemaa suhtes kehtestatud Euroopa Liidu (EL) sanktsiooni alusel on hetkeseisuga Eestis külmutatud ligi 20,8 miljoni eurot.
