Ühiskond

Riigi Tugiteenuste Keskus kuulutas Rahapesu Andmebüroole (RAB) välja riigihanke Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ning rahvusvaheliste finantssanktsioonide rakendamise tagamise strateegilise analüüsi infosüsteemi arendamiseks.

Täna avaldatud Rahapesu Andmebüroo aastaraamatus nimetatakse 2021. aastat Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemi inventuuriaastaks. Suurima riski ja realiseerunud näidetega tõusis esile virtuaalvääringu teenuse pakkujate sektor.

Riigikohtu halduskolleegium tegi 24. märtsil 2022 kohtuotsuse asjas nr 3-20-332, milles kohustas Rahapesu Andmebürood otsustama uuesti kaebajale andmete väljastamist, sest teabe väljastamisest keeldumine oli õigusvastane.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Rahapesu Andmebüroo 2021. aasta väliskoostöö ülevaate kohaselt tunnevad teiste riikide rahapesu andmebürood ja õiguskaitseasutused enim huvi info vastu, mis on seotud kelmusjuhtumitega. Kõige enam välispäringuid ja infoedastusi tuli Saksamaalt.

Esmaspäev, 21 Märts 2022 12:44

Infotund ettevõtjatele finantssanktsioonidest

Tööandjate Keskliit teatab, et neljapäeval, 24.03.2022 kell 14–15 korraldab Rahapesu Andmebüroo virtuaalse infotunni ettevõtjatele finantssanktsioonide teemal.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!