08.08.2022 Esmaspäev

RAB arendab infosüsteemi majanduskuritegude tõkestamiseks

Riigi Tugiteenuste Keskus kuulutas Rahapesu Andmebüroole (RAB) välja riigihanke Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ning rahvusvaheliste finantssanktsioonide rakendamise tagamise strateegilise analüüsi infosüsteemi arendamiseks.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise strateegilise analüüsi uuele tasemele viimine on osa ka Eesti taaste- ja vastupidavuskavast.
Rahapesu ja terrorismi rahastamise strateegilise analüüsi uuele tasemele viimine on osa ka Eesti taaste- ja vastupidavuskavast. Foto: RAB

Hanke raames koostatakse süsteemi kirjeldus ning selgitatakse välja selle efektiivseks kasutamiseks vajalikud õiguslikud ja andmekaitselised nõuded, selgub hanketeatest. Eesmärgiks on õigeaegselt avastada õigusvastase käitumise trende ja pakkuda lisainfot riskide maandamismeetmete planeerimiseks.

Analüüsiks on vajalik ka massandmete kasutamine, mida kehtivates õigusaktides ei ole piisavalt reguleeritud ja mille kasutamise põhimõtted on tekitanud vaidlusi. 

Rahvusvaheliste soovituste kohaselt on strateegilise analüüsi funktsioon üheks oluliseks rahapesuvastase võitluse osaks. Rahapesu ja terrorismi rahastamise strateegilise analüüsi uuele tasemele viimine on osa ka Eesti taaste- ja vastupidavuskavast.

Hankele saab pakkumusi esitada 9. septembrini. Hankeleping sõlmitakse viieks kuuks ja hanke maksumuseks on eeldatavalt 180 000 eurot. 

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!
right banner 2024 est konference