Rahavood Venemaa ja Valgevene suunal on sõja tõttu järsult vähenenud
Rahapesu Andmebüroo analüüsi kohaselt on Vene-Ukraina sõja esimestel kuudel ootuspäraselt järsult vähenenud Vene ja Valgevene isikute hoiused Eestis ning piiriülesed ja Eesti pangakaartidega tehtud maksed ja nendega sularaha väljavõtmine Venemaal. Samuti vähenes Eesti virtuaalvääringu teenuse pakkujate vahendatud käive Vene klientidele.
Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.
RAB arendab infosüsteemi majanduskuritegude tõkestamiseks
Riigi Tugiteenuste Keskus kuulutas Rahapesu Andmebüroole (RAB) välja riigihanke Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ning rahvusvaheliste finantssanktsioonide rakendamise tagamise strateegilise analüüsi infosüsteemi arendamiseks.
Rahapesu Andmebüroo aastaraamatu järgi realiseeruvad virtuaalvääringuteenuse riskid
Täna avaldatud Rahapesu Andmebüroo aastaraamatus nimetatakse 2021. aastat Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemi inventuuriaastaks. Suurima riski ja realiseerunud näidetega tõusis esile virtuaalvääringu teenuse pakkujate sektor.
Rahapesu Andmebüroo ei väljastanud andmeid
Riigikohtu halduskolleegium tegi 24. märtsil 2022 kohtuotsuse asjas nr 3-20-332, milles kohustas Rahapesu Andmebürood otsustama uuesti kaebajale andmete väljastamist, sest teabe väljastamisest keeldumine oli õigusvastane.
Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.
Välisriikide ametiasutuste pöördumised puudutavad enim kelmuseid
Rahapesu Andmebüroo 2021. aasta väliskoostöö ülevaate kohaselt tunnevad teiste riikide rahapesu andmebürood ja õiguskaitseasutused enim huvi info vastu, mis on seotud kelmusjuhtumitega. Kõige enam välispäringuid ja infoedastusi tuli Saksamaalt.
