Ligi: Danske järelevalve oli Taani finantsinspektsiooni ülesanne
Läbi Eesti pankade on liikunud 13 miljardit eurot kahtlast raha
Pangad hakkavad tuhandeid Eesti poliitikuid tihedamalt jälgima
2017. aastal jõustub Euroopa Parlamendi direktiiv, mis kohustab Eesti pankasid pidama tõhusamat järelevalvet Eesti riiklike tähtsusega isikute üle, kelle hulka võib kuuluma hakata tuhandeid Eesti poliitikuid ja nende lähedasi.