Õigus

Finantsinspektsioon (edaspidi - FI) ei kommenteeri esmaspäeval Äripäevas esitatud väiteid Tallinna Äripanga kohta, kuid märgib, et kuigi mitteresidentide osakaal panga klientide seas on üheks riskiindikaatoriks, siis FI ei kirjuta pankadele lubatavat mitteresidentide osakaalu ette.

Riigikogu õiguskomisjon otsustas saata peaministrile kuus ettepanekut rahapesu tõkestamise parandamiseks Eestis; ettepanekud tuginevad viimase poole aasta jooksul õiguskomisjonis toimunud ärakuulamistele, kus käsitleti rahapesuprobleemi Danske Banki juhtumi põhjal.

Finantsinspektsiooni (FI) nõukogu kinnitas inspektsiooni tänavuse aasta ligi 7,3 miljoni euro suuruse eelarve ning kiitis heaks ka järelevalve strateegia aastateks 2019-2021.

Finantsinspektsioon karistas väärteo korras Juri Doborovitšit ning tema juhitavaid osaühinguid ALT Home ja ALT Computers turumanipulatsiooni eest rahatrahviga.

Finantsinspektsiooni juhatus kehtestas 26. novembri 2018 otsusega soovitusliku juhendi „Krediidi- ja finantseerimisasutuste organisatsiooniline lahend ning ennetavad meetmed rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks“. Juhend kohaldub kõigile Eestis tegutsevatele ja finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvatele krediidi- ja finantseerimisasutustele. Finantsinspektsioon selgitab samuti järelevalvepoliitikat rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes