Õigus
Finantsinspektsiooni (FI) nõukogu esimehe rahandusminister Toomas Tõniste sõnul toetas asutuse nõukogu ühemõtteliselt finantsinspektsiooni seniseid tegevusi rahapesu tõkestamisega seostuvas finantsjärelevalve valdkonnas ning inspektsioon jätkab tööd antud suunal.
Eesti Panga presidendi Ardo Hanssoni hinnangul on Eesti Finantsinspektsioonil olnud Danske panga rahapesu asja väljatulemisel keskne roll ja Eestis on kontroll rahapesu tõkestamiseks heal tasemel.
Danske Bank A/S avaldas 19. septembril kokkuvõtte oma sisejuurdluse raportist, mis käsitleb mitteresidentide teenindamist Danske panga Eesti filiaalis.
Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni juhi Jürgen Ligi sõnul polnud tal rahandusministrina finantsinspektsiooni nõukogu juhtides Danske Banki Eesti filiaali uuritavatele järelevalvejuhtumitele juurdepääsu, kuna see ülesanne oli Taani finantsjärelevalvel.
Rahandusminister Toomas Tõniste rõhutas, et Danske Banki Eesti filiaali rahapesu lõpetati eelkõige Eesti jõulise tegutsemise tõttu, ehkki veel tuleb uurida, kas teha oleks saanud veelgi rohkem.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes