Õigus
Teisipäev, 11 September 2018 13:39

Rahapesu – vähe võitjaid ja palju kahju

Lihtsustatult öeldes tähendab rahapesu kuritegelikult saadud vara kasutamist moel, mille eesmärk on selle vara tegelikku päritolu varjata.[1] Rahapesuriskiga tehingute võimaldamine võib tuua mõnele finantsettevõttele lühiajalist kasu, kuid sellega kaasnevad riskid on ulatuslikud nii konkreetse ettevõtte kui ka laiemalt kogu riigi finantssektori ja majanduse jaoks.

Rootsi finantsinspektsioon andis Põhjamaade suurimale pangakontsernile Nordeale loa viia oma peakontor Stockholmist Helsingisse.
Euroopa väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) leidis, et kuue riigi järelevalveametite, nende seas Eesti finantsinspektsiooni töös on puudujääke ja need peavad parendama investeerimisfondide järelevalvet seoses tõhusa portfellihalduse meetmetega.
Finantsinspektsioon teavitab kliente ja investoreid, et äriühingud 1000 Extra OÜ ja AllProTech OÜ ei oma investeerimisteenuste osutamiseks Eestis tegevusluba ja seega puudub neil õigus siin selliseid teenuseid osutada.
Käesoleva aasta alguses Viru Keemia Grupi territooriumil tööd alustanud krüptoraha kaevandav ettevõte Nordcoin Mining OÜ, mis paigaldas kontserni tootmisterritooriumil krüptoraha kaevandamiseks vajaliku konteinerpargi, lükkab edasi oma esialgse raha kaasamise (initial coin offering; ICO) viidates halvale suhtlusele finantsinspektsiooniga, kirjutab Eesti Päevaleht.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes