Täitmisregistri põhimääruse alusel esitasid taotluse päringute tegemise jätkamiseks viis riigiasutust: politsei- ja piirivalveamet, maksu- ja tolliamet, kaitsepolitseiamet, välisluureamet ning rahapesu andmebüroo.
Ligipääs pangapäringutele allub rangematele tingimustele
Justiits- ja digiministeeriumi asekantsleri Mari-Liis Mikli sõnul tuli taotlustes kohustuslikuna ära näidata, millise seadusest tuleneva ülesande täitmiseks asutus süsteemiga liitumist vajab, milliseid andmeid asutus saada soovib ja mis on nende andmete saamise õiguslik alus.
„Samuti oli meie soov näha, kuidas on asutustes korraldatud see, et igal konkreetsel päringutegijal oleks tööalastest ülesannetest lähtuvalt õigus ja vajadus teha pangapäringuid, ning et olemas oleks piisav sisekontrolli süsteem,“ ütles Mikli.
Taotluste analüüsi tulemusel otsustas justiits- ja digiministeerium, et uute karmistunud reeglite alusel on õigus kõigi päringuliikidega jätkata politsei- ja piirivalveametil, kaitsepolitseiametil, välisluureametil.
Neil asutustel on kõigi esitatud nõuete järgimisel õigus esitada päringuid järgmise info saamiseks: konto olemasolu, konto saldo, konto väljavõte, kontot kasutama volitatud isikud, konto omaniku tegelik kasusaaja, hoiulaeka olemasolu.
Senisega võrreldes piiratumas mahus saab päringutega jätkata maksu- ja tolliamet. Sellele asutusele jääb alles õigus saada infot üksnes võlgniku kontode arestimise staatuse kohta ning teha arestimisega seotud toiminguid. Pangaväljavõtete infot maksu- ja tolliamet pärida ei saa.
„Pangasaladusega tutvumise suuremamahulisem võimaldamine eeldab maksu- ja tolliametile täpsemate ja selgemate seadusandlike aluste andmist,“ selgitas Mari-Liis Mikli.
Rahapesu andmebüroo (RAB) taotlus täitmisregistri vahendusel päringute tegemiseks laekus justiits- ja digiministeeriumile esmaspäeva pärastlõunal. Justiits- ja digiministeerium leidis sarnaselt õiguskantsleri 1. juuli pöördumises välja toodud seisukohtadega, et enne RABile ligipääsu taasavamist tuleb osapoolte koostöös selleks saavutada õiguslik selgus. Seega on RABi õigus täitmisregistri vahendusel pangapäringuid teha esmaspäevast ametlikult peatatud.
Eelmisel nädalal kinnitatud ja esmaspäeval jõustunud täitmisregistri põhimääruse kohaselt tuleb kõigil asutustel iga üksiku päringu puhul sisestada päringuandmetesse päringu liik, päringu subjekt, päringuga küsitav väljavõtte ajavahemik, andmete kasutamise eesmärk, päringu aluseks oleva menetluse liik, seotud menetluse number ja viide õiguslikule alusele.
Justiits- ja digiministeerium rõhutab, et ebaseaduslike ja kontrollimatute pangapäringute tegemise võimalus täitmisregistri kaudu on viidud miinimumini.
