Õigus
Danske Bank avaldab 19. septembri pressikonverentsil aasta aega kestnud siseauditi tulemused, mis puudutab võimalikku rahapesu panga Eesti filiaalis aastatel 2007-2015 ja mille käigus võidi pesta kuni 30 miljardit USA dollarit, kirjutab Postimees.
Teisipäev, 11 September 2018 13:39

Rahapesu – vähe võitjaid ja palju kahju

Lihtsustatult öeldes tähendab rahapesu kuritegelikult saadud vara kasutamist moel, mille eesmärk on selle vara tegelikku päritolu varjata.[1] Rahapesuriskiga tehingute võimaldamine võib tuua mõnele finantsettevõttele lühiajalist kasu, kuid sellega kaasnevad riskid on ulatuslikud nii konkreetse ettevõtte kui ka laiemalt kogu riigi finantssektori ja majanduse jaoks.

Rootsi finantsinspektsioon andis Põhjamaade suurimale pangakontsernile Nordeale loa viia oma peakontor Stockholmist Helsingisse.
Euroopa väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) leidis, et kuue riigi järelevalveametite, nende seas Eesti finantsinspektsiooni töös on puudujääke ja need peavad parendama investeerimisfondide järelevalvet seoses tõhusa portfellihalduse meetmetega.
Finantsinspektsioon teavitab kliente ja investoreid, et äriühingud 1000 Extra OÜ ja AllProTech OÜ ei oma investeerimisteenuste osutamiseks Eestis tegevusluba ja seega puudub neil õigus siin selliseid teenuseid osutada.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes