Rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide hindamiseks ja tõkestamiseks küsis Rahapesu Andmebüroo täiendavat teavet usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkujatelt. Korduva ettekirjutuse teabe esitamiseks jättis täitmata 45 ettevõtet, kellele määrati sunniraha.
17. mai 2023 seisuga kehtis Eestis 297 aktiivset tegevusluba usaldushalduse ja äriühingu teenuse pakkumiseks.
Foto: RAB
Siseriiklike riskihinnangute ja rahvusvahelise MONEYVALi hindamisraporti kohaselt on äriühingute teenuse pakkujad virtuaalvääringu teenuse pakkujate järel teine kõrgema rahapesu ja terrorismi rahastamise riskiga sektor Eestis.
„Riskantseks teevad antud äritegevuse teenused, mille käigus on võimalik varjata äri tegelikke kasusaajaid ja juhtorgani liikmeid. Samuti näeme järjest enam, et Eestis asutatud äriühinguid kasutatakse teistes...
Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.
