17.05.2023 Kolmapäev

Rahapesu Andmebüroo määras 45 usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkujale sunniraha

Rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide hindamiseks ja tõkestamiseks küsis Rahapesu Andmebüroo täiendavat teavet usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkujatelt. Korduva ettekirjutuse teabe esitamiseks jättis täitmata 45 ettevõtet, kellele määrati sunniraha.

17. mai 2023 seisuga kehtis Eestis 297 aktiivset tegevusluba usaldushalduse ja äriühingu teenuse pakkumiseks.
17. mai 2023 seisuga kehtis Eestis 297 aktiivset tegevusluba usaldushalduse ja äriühingu teenuse pakkumiseks. Foto: RAB

Siseriiklike riskihinnangute ja rahvusvahelise MONEYVALi hindamisraporti kohaselt on äriühingute teenuse pakkujad virtuaalvääringu teenuse pakkujate järel teine kõrgema rahapesu ja terrorismi rahastamise riskiga sektor Eestis.

„Riskantseks teevad antud äritegevuse teenused, mille käigus on võimalik varjata äri tegelikke kasusaajaid ja juhtorgani liikmeid. Samuti näeme järjest enam, et Eestis asutatud äriühinguid kasutatakse teistes...


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!
right banner 2024 est konference