11.06.2020 Neljapäev

Mullu mõisteti Eestis rahapesus süüdi 13 isikut

Mullu jõustus Eestis üheksa rahapesu kohtuotsust, millega mõisteti süüdi 12 füüsilist isikut ja üks juriidiline isik.

Süüdi mõisteti 12 füüsilist ja üks juriidiline isik.
Süüdi mõisteti 12 füüsilist ja üks juriidiline isik. Foto: pixabay

Kolmel juhul oli rahapesu eelkuriteoks arvutikelmus, kahel kelmus, kahel maksupettus ning ühel juhul altkäemaksu võtmine. Ühe kohtulahendi teksti ei ole kohus teise käimasoleva kohtumenetluse tõttu veel avaldanud, selgub rahapesu andmebüroo aastaraamatust.

2019. aastal konfiskeeriti vara seitsmelt rahapesus süüdimõistetult, kokku ligikaudu 470 000 euro ulatuses, lisaks muudki vara – kinnistuid, sõidukeid, arvuteid.

Üks füüsiline ja üks juriidiline isik mõisteti 2019. aastal rahapesus õigeks, kuna prokurör loobus süüdistusest.

Aasta varem, 2018. aastal jõustus Eestis samuti üheksa rahapesu kohtuotsust. Toona mõisteti süüdi 14 füüsilist ja kaks juriidilist isikut, kellelt konfiskeeriti kokku 266 000 eurot.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes