TRK 1140x140 ee gif
Õigus
Kolmapäev, 23 Oktoober 2019 11:17

Helme: rahapesutrahv võib ulatuda miljarditesse

Rahandusminister Martin Helme sõnul võib USA võimude algatatud uurimine Danske Banki rahapesukaasuses lõppeda sadadest miljonitest dollaritest kuni miljarditeni ulatuva trahviga, millest Eesti võiks USA-ga koostööd tehes suurema osa enda riigieelarvesse saada.
Rahandusminister Martin Helme sõnul võivad Eesti pangad rahapesu rikkumiste tõttu saada kuni miljarditesse ulatuvad trahvid, mis peaksid tema hinnangul jõudma lõpuks ka riigieelarvesse.
Rahandusminister Martin Helme sõnul on lisaks tõhusale seadusandlikule raamistikule tarvis rahapesu paremaks tõkestamiseks jätta liikmesriikidele paindlikkus siseriiklike meetmete kiireks kasutusele võtmiseks.
Usaldus on täna üks olulisemaid märksõnu, ja seda väga erinevates eluvaldkondades. Rahapesu on kuritegu, mis hävitab üldjuhul osapoolte usalduse täielikult ning selle tagasivõitmine võib osutuda lausa võimatuks missiooniks. Kui raamatupidaja tuvastab oma töö käigus asjaolud, mis osutavad rahapesule, terrorismi rahastamisele või mainitud tegevuste katsele, peab raamatupidaja rahapesu andmebürood viivitamatult (ja mitte hiljem kui kahe päeva jooksul) teavitama. Uurime teemat veidi lähemalt.
Valitsus sai neljapäevasel kabinetinõupidamisel ülevaate arengutest rahapesu tõkestamisel ning rõhutas vajadust ennetamist ja tõkestamist veelgi tõhustada.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes