Õigus

Pakume oma klientidele erakordselt head võimalust saada osa videokoolitusest, mille tähtsust üle hinnata on raske. Viljar Alnek, riskinõustamise ja siseauditi valdkonna juht ning Karen Einre, riskinõustaja KPMG Baltics OÜ-st jagavad tarkusi keerukal, kuid eriti viimasel ajal väga tähtsal teemal: rahapesu. Mida peab sellest tingimata teadma raamatupidaja?

Rahapesu andmebüroo andmetel on virtuaalvääringute teenuse pakkujate arv Eestis jälle tõusteel. 26. märtsi seisuga oli Eestis 453 kehtivat virtuaalvääringu teenuse pakkuja tegevusluba, see on 67 võrra rohkem kui aastavahetusel. Rahapesu andmebüroo (RAB) juhi kohusetäitja Marget Lundava hinnangul tähendab see, et valdkonnas on riskid kiirelt suurenemas.

Teisipäev, 23 Märts 2021 12:55

President kuulutas välja kolm seadust

President Kersti Kaljulaid kuulutas välja rahapesu, gaasi tarbivate sõidukite ja ohtlike ainete merevedu puudutavad seadusemuudatused.

Creditinfo tõi esimesena Eestis turule „Tunne oma klienti“ terviklahenduse (inglise keeles Shared KYC Utility), mis korjab kokku ettevõtja jaoks vajalikud andmed klientide ja koostööpartnerite kohta nii Eestist kui ka kogu maailma katvatest rahvusvahelistest usaldusväärsetest andmebaasidest.

Asjaolu vastu, et rahapesu tõkestamise reeglid on tänapäevases avatud maailmas pigem vajalikud, paljud ilmselt enam ei vaidle. Vaatamata sellele, et võib olla küsitav, kas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) sätted, mis määratlevad ka näiteks kinnisvarabürood kohustatud isikutena, on mõistlikud ja otstarbekad, tuleb reaalses elus kinnisvarabüroodel seaduse nõuetega arvestada. See tähendab, et ka kinnisvarabürood on seaduse mõttes kohustatud isikud ning peavad täitma kõiki neile pandud kohustusi.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes