Õigus
Teisipäev, 30 Jaanuar 2024 10:08

Samm edasi rahapesuvastases võitluses

Selleks sammuks on Euroopa Liidu Nõukogu ja Parlamendi vaheline kokkulepe rahapesuvastase paketi nende osade suhtes, mille eesmärk on kaitsta ELi kodanikke ja ELi finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eest.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Rahapesu andmebüroo (RAB) uuring sularahaga seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidest Eestis viitab kõrgemale rahapesuriskile makseagentide, kinnisvara, valuutavahetuse, investeerimiskulla ja hasartmänguteenuste sektorites.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Esmaspäev, 19 Juuni 2023 16:13

Vajame rahapesuvaba Eestit

Raamatupidajate konverentsil 2023 astub ettekandega "Rahapesuvaba Eesti" üles Rahapesu Andmebüroo asejuht Toomas Plaado.

Riigiprokuratuur esitas täna süüdistuse rahapesukuritegudes Danske Bank Eesti filiaalis.

Kui hiljuti kirjutasin pikemalt euriborist, sest kiirelt kasvav intressimäär oli jõudnud meie laenumaksetesse, siis nüüd, keskpanga järjestikuste intressitõusude taustal, mis euribori mõjutavad, on paslik küsida, kuidas keskpanga rahapoliitika ja sealjuures just intressimäära puudutav minu rahakotti ja elu mõjutab.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!
right banner 2024 est konference