Euroopa Komisjon tahab karmistada rahapesu vastase võitluse eeskirju
Euroopa Komisjon esitas eile ulatusliku seadusandlike ettepanekute paketi, et karmistada Euroopa Liidu (EL) eeskirju rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse kohta.
Rahapesu tõkestamiseks on häid soovitusi
Rahapesu ja terrorismi tõkestamise nõuetega võivad kokku puutuda paljud ettevõtted. Näitena võib tuua pangad, kes võivad mõningate tehingute korral küsida ettevõttelt lisainfot koostööpartnerite kohta või pärida aru mitmesuguste dokumentide asjus. Kui vastused ei rahulda, võib halvemal juhul olla tagajärjeks ettevõtte pangakonto sulgemine. Seetõttu on tänapäeval rahapesu tõkestamise regulatsioonidega seonduv tähtis iga ettevõtte jaoks, kirjutab Eesti Kaubadus-Tööstuskoda.
RAB: rahapesuks kasutatakse aina rohkem uusi tehnoloogilisi lahendusi
Rahapesu andmebüroo (RAB) värske aastaraamat toob esile, et eelmisel aastal kasutati rahvusvahelistes rahapesuskeemides ja finantskelmustes aina rohkem uusi tehnoloogilisi lahendusi, sealhulgas krüptovara ja VIBAN kontosid ning mullu kasvas ka ühisrahastusplatvormide ärakasutamine kelmide poolt.
Rahapesust raamatupidajatele: tellija, kogu teadmisi tasuta!
Pakume oma klientidele erakordselt head võimalust saada osa videokoolitusest, mille tähtsust üle hinnata on raske. Viljar Alnek, riskinõustamise ja siseauditi valdkonna juht ning Karen Einre, riskinõustaja KPMG Baltics OÜ-st jagavad tarkusi keerukal, kuid eriti viimasel ajal väga tähtsal teemal: rahapesu. Mida peab sellest tingimata teadma raamatupidaja?
Rahapesu Andmebüroo: virtuaalvääringute teenuse pakkujate valdkonnas on riskid suurenemas
Rahapesu andmebüroo andmetel on virtuaalvääringute teenuse pakkujate arv Eestis jälle tõusteel. 26. märtsi seisuga oli Eestis 453 kehtivat virtuaalvääringu teenuse pakkuja tegevusluba, see on 67 võrra rohkem kui aastavahetusel. Rahapesu andmebüroo (RAB) juhi kohusetäitja Marget Lundava hinnangul tähendab see, et valdkonnas on riskid kiirelt suurenemas.
