Õigus
Reede, 27 Juuni 2025 00:51
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muudatused on vastuolus nii põhiseaduse kui ka Euroopa Liidu õigusega
Eesti Advokatuur ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda leiavad ühiselt Eesti Vabariigi Presidendile saadetud pöördumises, et eelmisel nädalal Riigikogus vastu võetud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muudatustes esineb olulisi puudusi alates puudulikust kaasamisest kuni selleni, et seadus on nende hinnangul praegusel kujul vastuolus nii põhiseaduse kui ka Euroopa Liidu õigusega.
Reede, 20 Juuni 2025 00:34
Riigikogus vastu võetud seadus aitab tõkestada rahapesu ja terrorismi
'Riigikogu kiitis tänasel täiskogu istungil heaks valitsuse algatatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise seaduse (640 SE), millega täiendatakse rahapesu andmebüroo (RAB) andmekogu andmetöötluse funktsioone.
Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.
Kolmapäev, 18 Juuni 2025 00:12
Rahapesu tõkestamise seaduse muutmise katkestamine ei läinud läbi
Kolme opositsioonierakonna plaan katkestada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ning rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise eelnõu, ei läinud teisipäeval riigikogus teisel lugemisel läbi.
Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.
Esmaspäev, 14 Aprill 2025 04:00
Rahapesu andmebüroo aastaaruanne: riskid püsivad
Rahapesu andmebüroo tõdeb oma 2024. aasta aruandes, et rahapesu ja sanktsioonidest kõrvalehoidmise riskid on endiselt aktuaalsed. Avastati mitu skeemi ning kahtlaste vahendite sattumine Eesti finantssüsteemi suudeti ära hoida. Haldusmenetluste tulemusel jäid tegevusloast või teenuseosutamise õigusest ilma ettevõtted, kes ei vastanud seadusele või ei tegutsenud aktiivselt.
Reede, 07 Märts 2025 06:30
Olympic Casino sai ligi 8,4 miljonit eurot trahvi ebaseadusliku õnnemängu eest
Leedu järelevalveamet määras hasartmänguettevõttele Olympic Casino Group Baltija ligi 8,4 miljoni euro suuruse rahatrahvi, kuna investeerimisettevõtte BaltCap endine fondipartner Šarūnas Stepukonis korraldas ebaseaduslikult hasartmänge.
