Õigus

Rahapesu andmebüroo (RAB) leidis hiljutises virtuaalvääringu teenuse pakkujate uuringus, et vaatamata tänavu märtsis jõustunud sektori regulatsiooni muudatustele on valdkonnaga seotud kuriteoriskid endiselt väga kõrged ning regulatsiooni tuleks täiendavalt karmistada. 

Neljapäev, 17 September 2020 08:22

Kuidas on seotud raamatupidaja ja rahapesu?

Vandeadvokaat Mihkel Gaver kõneleb oma ettekandes, mis õigupoolest on rahapesu ja kuidas seda ära tunda, ent annab vastused ka sagedasti tekkivatele küsimustele.

Finantsinspektsioon lõi koos Eesti Pangaga finantssektoris uue rahapesu riskide mõõtmise masina, et aidata kaasa Eesti finantssektori usaldusväärsuse tagamisele.

Esmaspäev, 14 September 2020 08:15

Rahapesu ja raamatupidaja

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) kohaselt peavad raamatupidamisteenuse pakkujad oma majandus-, kutse- ja ametitegevuses täitma kõnealusest seadusest tulenevaid nõudeid. Seetõttu peavad raamatupidamisteenuse osutajad olema teadlikud sellest, kuidas hinnata, juhtida ning maandada rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riske.

Esmaspäev, 10 August 2020 11:46

Eesti rahandussüsteem peab olema aus ja puhas

Põhjamaade pankadega seostatud rahapesukahtluste valguses sattus Eesti esimest korda pärast taasiseseisvumist olukorda, kus rahandusmaailmas mitmed küsisid endalt: kas väikeses ja diginutikas Eestis on riskide juhtimisega kõik korras?

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes