TRK 1140x140 ee gif
Õigus
Teisipäev, 17 September 2019 09:37

Rahapesuvastases töös on endiselt vajakajäämisi

Esmaspäeva õhtul esitas Swedbank vastused Rootsi ja Eesti finantsinspektsioonidele seoses pangas läbiviidava kohapealse kontrolliga, panga teatel on Swedbanki rahapesuvastases töös olnud ja on endiselt teatavaid vajakajäämisi.
1Partner Kommertskinnisvara juhi Kirill Viguli sõnul on pangad rahapesuvastase võitlusega üle piiri läinud ja takistavad seeläbi korralike välisinvestorite Eestisse tulekut.

Eesti on Basel AML Indeksi põhjal vaatluse all olnud 125 riigist tänavuse raporti kohaselt madalaima rahapesu ja terrorismirahastamise ohuga riik maailmas.

Valitsus otsustas neljapäevasel istungil karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadusega võtta Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu (EL) finantshuvide kaitse direktiivi ja alaealiste menetlusõiguste direktiivi.
Neljapäev, 02 Mai 2019 13:39

Oluline samm rahapesu tõkestamisel

Valitsus kiitis neljapäevasel istungil heaks eelnõu, millega karmistatakse virtuaalvääringu tegevuslubasid puudutavat regulatsiooni teenusepakkujatele, kes tegelevad virtuaalvääringu ostu ja müügiga ning rahakotiteenuse pakkumisega.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes