Kogu Swedbanki endine juhatus sai kahtlustuse rahapesus
Riigiprokuratuur esitas Swedbank Eesti pangaüksusele ja selle endistele juhtidele kahtlustused osaluses enam kui 100 miljoni euro suuruses rahapesus, vahendab Postimees Eesti Ekspressi.
Keskkriminaalpolitsei kahtlustab Swedbanki rahapesus 2014.–2016. aastal
Keskkriminaalpolitsei teavitas Swedbank Eestit, et pangaüksust kahtlustatakse rahapesus aastatel 2014-2016.
Krüptoraha liit: rahapesu tõkestamise seadus lubab sektoril areneda
Veebruari lõpus võttis riigikogu vastu rahapesu tõkestamise seaduse muutmise seaduse, mis koostöös rahandusministeeriumi ametnike ja rahanduskomisjoni liikmetega õnnestus Eesti Krüptoraha Liidu hinnangul muuta selliseks, et see võimaldaks krüptotehnoloogia sektoril edasi areneda.
Swedbank nimetati rahapesujuhtumis kahtlustatavaks
Swedbank Eesti on keskkriminaalpolitsei poolt kutsutud kahtlustatavana ülekuulamisele seoses rahapesu uurimisega.
Rahapesu ja ausa ettevõtja hirmuhigi
Miks võiks Hollandisse õlut eksportiv Eesti pruulikoda muutuda tähelepanelikuks, leides uudise, et Amsterdami tänava kaevuluukidest pressib välja õllevahtu? Või Eestis rasketehnikat rentiv ettevõte muutuda murelikuks, kui avastab, et ettevõtte välja renditud tehnika asub Krimmi poolsaare ehitusplatsil?