TALLINN, 19. juuni, BNS – Riigikogu kiitis tänasel täiskogu istungil heaks valitsuse algatatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise seaduse (640 SE), millega täiendatakse rahapesu andmebüroo (RAB) andmekogu andmetöötluse funktsioone.
Seadusega tõhustatakse rahapesu andmebüroo järelevalvet ja tugevdatakse finantssüsteemi kaitset.
"Selleks et andmetöötlus oleks läbipaistev ja vastaks andmekaitse nõuetele, sätestatakse seaduses, milliseid andmeid kogutakse, miks neid kasutatakse ning kuidas ja millises ulatuses neid töödeldakse. See tagab, et andmekogu kasutamine on läbipaistev ja õiguspärane," kinnitas rahandusministeeriumi maksupoliitika asekantsler Evelyn Liivamägi. Ta toonitas, et seadusemuudatus puudutab peamiselt juriidiliste isikute andmeid ning analüüs toimub pseudonüümitult.
Rahapesu andmebüroo andmekogu funktsioonidesse lülitatakse strateegilise analüüsi võimekus. See töötleb anonüümseid, kuid vajadusel tagasipööratavaid andmeid, viib läbi profiilianalüüse ning kasutab teksti- ja andmekaevet.
Need tööriistad aitavad paremini ennetada ja avastada rahapesu ja terrorismi rahastamist olukorras, kus finantskuritegevus on muutunud rahvusvahelise haardega äriks.
Samuti ajakohastatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemi ülesehitust täpsustades valitsuskomisjoni ja nõuandvate komisjonide moodustamise ja tegutsemise korda.
Järelevalvet protsessi üle teeb andmekaitse inspektsioon.
Ühtlasi võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu direktiiv, mis käsitleb rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaseid meetmeid. Täpsustatakse tegelike kasusaajate andmete koosseisu ja kättesaadavust ning tehakse väikeseid muudatusi RABi järelevalvekorra täpsustamiseks. Kõik muudatused on kooskõlas rahvusvaheliste soovitustega.
Parlament tegi rahanduskomisjoni ettepanekul seaduseelnõusse mitu muudatust, millest olulisim puudutab RABi aruandluskohustust. Seaduse järgi esitab RAB üks kord aastas ülevaate oma ülesannete täitmise, sealhulgas juhtumite avamise arvu ning nende põhjendatuse kohta riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonile. Sellega tagatakse parlamendile ja avalikkusele suurem kindlustunne, et juhtumeid käsitletakse riskipõhiselt.
20.06.2025 Reede
Riigikogus vastu võetud seadus aitab tõkestada rahapesu ja terrorismi
Riigikogus vastu võetud seadus aitab tõkestada rahapesu ja terrorismi
Foto: RUP
