Õigus
Reede, 28 Veebruar 2025 02:55
Apteeker sai vanglakaristuse ebaseadusliku ravimiäri, arvutikelmuse ja rahapesu eest
Harju maakohus mõistis neljapäeval apteeker Oleg Beršakovi süüdi ebaseaduslikus ravimitega äritsemises ja tervisekassalt raha väljapetmises, määrates talle ligi 13 aastat reaalselt vangistust.
Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.
Esmaspäev, 17 Veebruar 2025 07:00
Krüptokelmid loovutavad 400 miljonit dollarit
Krüptokelmuses ja rahapesus süüdistatavad Eesti kodanikud Sergei Potapenko ja Ivan Turõgin tunnistasid end kolmapäeval Ameerika Ühendriikides kohtus süüdi krüptovaluuta püramiidskeemi korraldamises ning nad nõustusid loovutama kuriteoga saadud 400 miljonit dollarit.
Kolmapäev, 08 Jaanuar 2025 06:50
USA ja Eesti leppisid kokku Danske Banki trahvide jagamises
Ameerika Ühendriigid ja Eesti sõlmisid teisipäeval kokkuleppe, millega eraldatakse Eestile 50 miljonit dollarit Danske Banki rahapesu eest määratud trahvist.
Teisipäev, 26 November 2024 00:33
Danske Bank kaotas Taanis 28 000 klienti pärast rahapesusüüdistusi
Danske Bank kaotas Taanis 28 000 klienti pärast süüdistusi rahapesus, mis toimus Eesti kaudu aastatel 2007–2015, vahendab BNS viitega Norra rahvusringhäälingule NRK ja uudisteagentuurile Reuters.
Reede, 10 Mai 2024 08:36
Rahapesu saab toime panna tegevusetusega
Riigikohus tegi 29. jaanuaril 2024 kohtuotsuse kriminaalasjas nr 1-20-3487, milles analüüsis muu hulgas, kas äriühingu nõukogu liige saab vastutada tegevusetusega rahapesu toimepanemise eest.
