Õigus
Telli see RSS uudisvoog
Teisipäev, 06 Oktoober 2020 16:42

Neli Eesti panka liitus rahapesuvastase pilootprogrammiga

Pilootprogramm testib Eesti riigi loodud lahendust, kus isikuandmeid ei hoita keskses andmelaos, vaid pankade käes, kellele isik andmed väljastas.

LHV, Luminor, SEB Eesti ning Swedbank Eesti liitusid AML Bridge pilootprogrammiga, mille käigus testitakse rahapesuvastase tehnoloogiaettevõtte Salv loodud andmevahetusplatvormi.

Majandus ja äri
Loe lisa
Kolmapäev, 23 September 2020 08:01

RAB: virtuaalvääringute regulatsiooni tuleks täiendavalt karmistada

Arvukad on virtuaalvääringute ehk krüptorahaga seonduvad uimastikaubanduse juhtumid, samuti on Eestis esiplaanil ka kelmuse risk – sageli seoses investeerimisega – ning rahapesu risk.

Rahapesu andmebüroo (RAB) leidis hiljutises virtuaalvääringu teenuse pakkujate uuringus, et vaatamata tänavu märtsis jõustunud sektori regulatsiooni muudatustele on valdkonnaga seotud kuriteoriskid endiselt väga kõrged ning regulatsiooni tuleks täiendavalt karmistada. 

Majandus ja äri
Loe lisa
Neljapäev, 17 September 2020 08:22

Kuidas on seotud raamatupidaja ja rahapesu?

Mihkel Gaver, vandeadvokaat ja partner, advokaadibüroo GAVER

Vandeadvokaat Mihkel Gaver kõneleb oma ettekandes, mis õigupoolest on rahapesu ja kuidas seda ära tunda, ent annab vastused ka sagedasti tekkivatele küsimustele.

Maksud ja raamatupidamine
Loe lisa
Esmaspäev, 14 September 2020 09:17

Finantsinspektsioon võtab kasutusele uue rahapesu riskide mõõtmise masina

Riskide mõõtmisel ei kasutata konkreetsete pangaklientide andmeid, vaid anonüümseid massandmeid.

Finantsinspektsioon lõi koos Eesti Pangaga finantssektoris uue rahapesu riskide mõõtmise masina, et aidata kaasa Eesti finantssektori usaldusväärsuse tagamisele.

Majandus ja äri
Loe lisa
Esmaspäev, 14 September 2020 08:15

Rahapesu ja raamatupidaja

Lada Riisna, vandeadvokaat, partner, Valeria Arsjuta, vandeadvokaat, Cuesta Advokaadibüroo

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) kohaselt peavad raamatupidamisteenuse pakkujad oma majandus-, kutse- ja ametitegevuses täitma kõnealusest seadusest tulenevaid nõudeid. Seetõttu peavad raamatupidamisteenuse osutajad olema teadlikud sellest, kuidas hinnata, juhtida ning maandada rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riske.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Logi sisse
või
Vormista tellimus
Meistri eri
Loe lisa
Soovid olla kursis kõige tähtsamate uudistega?

LOETUMAD UUDISED

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!
Kirjuta
right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255

  • Pilvetehnoloogiat kasutav raamatupidamisprogramm. Aktiva kõige tähtsam omadus on kasutamise lihtsus. Hoiame kokku teie aega!

    Lähemalt

  • MRPeasy on lihtsasti kasutatav ERP/MRP tarkvara väiketootjatele ja hulgikauplejatele (10-200 töötajat). Müük, ostud, ladu, tootmine, raamatupidamine – kõik ühes kohas!

    Lähemalt

  • 1С:RAAMATUPIDAMINE Eestis

    Universaalne programm raamatupidamis- ja maksuarvestuse automatiseerimise massiliseks kasutamiseks.

    Lähemalt

  • Inv24

    Inv24 on arve koostamise tarkvara, mis säästab aega ja võimaldab teil tööd teha igalt poolt, see teeb raamatupidamise lihtsaks.

    Lähemalt

  • Tipptasemel end 20 aastat õigustanud usaldusväärne äritarkvara ja e-pood parima hinnaga!

    Lähemalt

  • e-arveldaja on veebis asuv raamatupidamistarkvara, mis aitab ettevõtjal raamatupidamise korraldamisega mugavalt hakkama saada.

    Vaata demo

  • Persona on Eesti parim palga- ja personalitarkvara nii väike- kui suurfirmadele. Personat saab kasutada kuutasupõhiselt otse veebibrauseris.

    PROOVI TASUTA!

  • 1S:RAAMATUPIDAMINE

    1S:Ettevõte on süsteem, mis on ette nähtud erinevais tegevussuundades ja omandivormides tegutsevate ettevõtete töö automatiseerimiseks.

    Lähemalt

  • 1S:Ettevõte 8. Kaubanduse juhtimine

    Lahendab kompleksselt juhtimise arvestuse ja operatiivse arvestuse ülesanded, analüüsi- ning planeerimisülesanded, automatiseerib kaubandus-, finants- ja laooperatsioone.

    Lähemalt

  • ERP programmi Monitor tootmisettevõtetele. Monitor sobib kõige rohkem ettevõtetele, kes vajavad täielikku ERP süsteemi, mis sisaldab kõiki tööstusettevõttele vajalikke mooduleid.

    Lähemalt

  • TAAVI Majandustarkvara on Eesti turul olnud juba üle 20 aasta, mille jooksul on kasutajate arv kasvanud üle 1500. Tarkvara on mõeldud igasuguses suuruses ettevõtetele.

    Proovi

  • KMD INF ja firmaautode käibemaks majandustarkvaras TAAVI Finants. Taavi Tarkvara on alati kaasas käinud pidevalt muutuva seadusandlusega ning viinud oma programmidesse sisse kõik muudatused.

    Proovi

  • Taavi Tarkvara on käinud kaasas kõigi viimaste aastate uuendustega palgaarvestuses ja suudab automaatselt hallata kogu töötasude arvestamise keerulist valdkonda.

    Proovi

  • Merit Palk on ainuke palgaprogramm Eestis, kus maksuarvestus on alati 100% korrektne. Seda tänu internetist automaatselt uuenevatele maksumääradele.

    Proovi

  • Tõenäoliselt lihtsaim raamatupidamistarkvara Eestis. Juba üle 10 000 kasutaja (EST, RUS, ENG, FIN.

    Proovi tasuta

  • SmartAccounts on online majandustarkvara, kus kõik Sinu raamatupidamiseks vajalik on mugavalt koos. Proovi kohe tasuta!

    Proovi

  • Suno365 on mugav teenus, mis on kiirelt kasutusele võetav, alati ajakohane ning kergelt ühenduv ka kolmandate osapoolte lahendusega. Hea valik nii tänasesse päeva, kui tulevikku.

    Proovi

  • Excellent pakub spetsiaalselt Eesti turu jaoks kohandatud Books 8 ja Standard ERP pilvepõhiseid äritarkvara lahendusi, mis pärinevad HansaWorldi tooteperekonnast ja pakuvad sobiva lahenduse nii raamatupidamiseks kui ka müügi- ja laohalduseks.

    Proovi

  • NOOMi puhul on tegemist keskse tarkvaralahendusega, mis sobib hästi iga suurusega ettevõttele. NOOMi eeliseks on selle väga kõrge paindlikkustase, funktsionaalsuste rohkus ning kodumaine klienditugi.

    Proovi

  • Juba 25 aastat Eesti turul tegutsenud Unifiedpost (varem Fitek) pakub e-arve ja makseteenuseid nii väikestele kui suurtele ettevõtetele kui ka avalikule sektorile.

    Uuri lähemalt

  • Parim Eestis loodud veebipõhine äritarkvara terviklahendus.

    Vapustavalt võimekas, uskumatult lihtne!

    Lähemalt