RAB: sularahaga seotud rahapesuoht Eestis püsib
Rahapesu andmebüroo (RAB) uuring sularahaga seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidest Eestis viitab kõrgemale rahapesuriskile makseagentide, kinnisvara, valuutavahetuse, investeerimiskulla ja hasartmänguteenuste sektorites.
Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.
Vajame rahapesuvaba Eestit
Raamatupidajate konverentsil 2023 astub ettekandega "Rahapesuvaba Eesti" üles Rahapesu Andmebüroo asejuht Toomas Plaado.
Kuus inimest said süüdistuse rahapesus Danske Bank Eesti filiaalis
Riigiprokuratuur esitas täna süüdistuse rahapesukuritegudes Danske Bank Eesti filiaalis.
Nähtamatu käsi ehk keskpanga otsused minu rahakotis
Kui hiljuti kirjutasin pikemalt euriborist, sest kiirelt kasvav intressimäär oli jõudnud meie laenumaksetesse, siis nüüd, keskpanga järjestikuste intressitõusude taustal, mis euribori mõjutavad, on paslik küsida, kuidas keskpanga rahapoliitika ja sealjuures just intressimäära puudutav minu rahakotti ja elu mõjutab.
Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.
Mullu jõudis menetlusotsuseni 34 suurt majanduskuriteo süüasja
2022. aastal saadeti kohtusse, sõlmiti kokkulepe nende osas või lõpetati oportuniteediga kokku 34 prioriteetset majanduskuritegude kriminaalmenetlust, nendest 14 menetlust saadeti kohtusse üldmenetluse korras, 16 menetlust kokkuleppe alusel ning neli menetlust lõpetati otstarbekuse kaalutluse, selgub riigiprokuratruuri värskelt avaldatud aastaraamatust.
