16.11.2018 Reede

Danske endistele töötajatele võidi maksta rahapesule kaasaaitamiseks

Danske Banki Eesti filiaali töötajaid kahtlustatakse altkäemaksu võtmises, et aidata kriminaalidel läbi panga kontode raha pesta, kirjutab Taani ärileht Berlingske.

Praeguse seisuga on Eestis algatatud Danske filiaali kaheksa endise töötaja kriminaaluurimine, kes võisid aidata kaasa panga kaudu toimunud rahapesule.

Taani ärilehe andmeil on uurimisest ilmnenud, et mitmed neist kandsid suuri summasid omaenda pangakontodele. Kahtluste kohaselt võisid need summad pärineda panga kahtlastelt klientidelt ja kujutada endast sisuliselt altkäemaksu.

Meedia on varasemalt kirjutanud, et rahapesu keskmeks oleva mitteresidentide üksuse töötajatele raha andmiseks kasutati ära ka valuutavahetusfirmat Tavid.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes