gif Company 930x140 ee

 

Majandus ja äri
Euroopa Parlament kutsus tunnistusi ja soovitusi andma Danske panga endise töötaja ja selle Eesti filiaalis toimunud rahapesu paljastanud vilepuhuja Howard Wilkinsoni advokaadi Stephen Kohni.
Taani suurima panga Danske Eesti haru endise töötaja ja vilepuhuja Howard Wilkinsoni sõnul eiras pank sihilikult tema hoiatusi läbi filiaali käinud suurest rahapesuskeemist.
USA-s käiva Danske Banki rahapesuasja kriminaaluurimise raames on uurijad ühendust võtnud ka suurpankadega nagu Deutsche, Bank of America ja JPMorgan, mis tegutsesid Danske Eesti haru korrespondentpankadena, kirjutab Bloomberg.
Danske Banki Eesti filiaali töötajaid kahtlustatakse altkäemaksu võtmises, et aidata kriminaalidel läbi panga kontode raha pesta, kirjutab Taani ärileht Berlingske.
Danske Bank A/S avaldas 19. septembril kokkuvõtte oma sisejuurdluse raportist, mis käsitleb mitteresidentide teenindamist Danske panga Eesti filiaalis.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes