08.05.2023 Esmaspäev

Eestis kehtib 100 virtuaalvääringu teenusepakkuja tegevusluba

Alates rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muudatuste jõustumisest 15. märtsil 2022 on Rahapesu Andmebüroo otsusel või ettevõtjate soovil lõppenud 389 tegevusloa kehtivus. 1. mai 2023 seisuga kehtis Eestis 100 tegevusluba virtuaalvääringu teenuse pakkumiseks.

Matis Mäeker, Rahapesu Andmebüroo juht
Matis Mäeker, Rahapesu Andmebüroo juht Foto: Jake Farra

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse tugevdatud nõuete jõustumise järel loobusid ettevõtjad ligi 200 tegevusloast. Lisaks tunnistas Rahapesu Andmebüroo kehtetuks pea sama palju tegevuslube nõuetele mittevastavuse tõttu.

„Tegevusloa kaotanud ettevõtjate esitatud dokumente ja tegutsemise viisi ning kaasnevaid riske arvestades saab väita, et seadusandja reaktsioon seaduse muutmisega ning järelevalve tegevus nii...


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!
right banner 2024 est konference