Pangapäringute tegijatele kehtestati rangemad nõuded ja piirangud
Justiits- ja digiministeerium otsustas esmaspäeval, millised asutused tohivad uutel tingimustel jätkata täitmisregistri vahendusel päringute tegemist isikute kontode kohta krediidiasutustes.
Krüptovara riigistamine kukkus seaduse ebakõlade tõttu läbi
Välisriikide isikutega seotud äriühingute tegevus ei ole alati teada
Rahapesu Andmebüroo uuringud tuvastasid, et rohkem kui viiendik Eesti ettevõtetest on seotud välisriikide isikutega. Äriühingute teenuse pakkujad osutavad olulisele osale nendest asutamise, kontaktisiku, tegeliku kasusaaja, osaniku, juhatuse liikme vm teenuseid.
Rahavood Venemaaga vähenevad
Alates Venemaa täiemahulise sõja algusest 2022. aasta veebruaris on rahavood Venemaaga olnud järjepidevas langustrendis. Suurenenud on sularaha sisse- ja väljavool üle Eesti-Vene piiri. Märkimisväärselt on hoogustunud eksport Kõrgõzstani ja Kasahstani.
RAB: sularahaga seotud rahapesuoht Eestis püsib
Rahapesu andmebüroo (RAB) uuring sularahaga seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidest Eestis viitab kõrgemale rahapesuriskile makseagentide, kinnisvara, valuutavahetuse, investeerimiskulla ja hasartmänguteenuste sektorites.