Majandus ja äri

Rahapesu andmebüroo (RAB) uuring sularahaga seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidest Eestis viitab kõrgemale rahapesuriskile makseagentide, kinnisvara, valuutavahetuse, investeerimiskulla ja hasartmänguteenuste sektorites.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Alates rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muudatuste jõustumisest 15. märtsil 2022 on Rahapesu Andmebüroo otsusel või ettevõtjate soovil lõppenud 389 tegevusloa kehtivus. 1. mai 2023 seisuga kehtis Eestis 100 tegevusluba virtuaalvääringu teenuse pakkumiseks.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Tallinna halduskohus rahuldas täna kaheksa firma ühiskaebuse ning kohustas rahapesu andmebürood (RAB) tegema kanded virtuaalvääringu teenuse pakkumise tegevuslubade kohta majandustegevuse registrisse.

Rahapesu Andmebüroo (RAB) juht Matis Mäeker ütles hiljuti meediale antud intervjuus, et tema hinnangul peaks Eesti riik kõik krüptovaluuta ettevõtete tegevusload tühistama ja litsentseerimisega otsast peale alustama, RAB ametlikult aga vastavat ettepanekut teinud ei ole. 

Rahapesu andmebüroo (RAB) analüüsist ilmneb, et mitmete Eesti äriühinguteenuse pakkujate tegevus suurendab Eesti ärikeskkonna läbipaistmatust ja võimalust juriidiliste isikute kasutamiseks kuritegelikel eesmärkidel.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!
right banner 2024 est konference