Majandus ja äri

Justiits- ja digiministeerium otsustas esmaspäeval, millised asutused tohivad uutel tingimustel jätkata täitmisregistri vahendusel päringute tegemist isikute kontode kohta krediidiasutustes.

Rahapesu Andmebüroo (RAB) üritas mitmes kuriteos süüdistatava krüptoärimehe Sergei Potapenko pangaarvel olnud 20 373 eurot saada riigi omandisse, kuid kohtutes selleks luba ei saanud. 

Rahapesu Andmebüroo uuringud tuvastasid, et rohkem kui viiendik Eesti ettevõtetest on seotud välisriikide isikutega. Äriühingute teenuse pakkujad osutavad olulisele osale nendest asutamise, kontaktisiku, tegeliku kasusaaja, osaniku, juhatuse liikme vm teenuseid.

Neljapäev, 28 Märts 2024 15:08

Rahavood Venemaaga vähenevad

Alates Venemaa täiemahulise sõja algusest 2022. aasta veebruaris on rahavood Venemaaga olnud järjepidevas langustrendis. Suurenenud on sularaha sisse- ja väljavool üle Eesti-Vene piiri. Märkimisväärselt on hoogustunud eksport Kõrgõzstani ja Kasahstani.

Rahapesu andmebüroo (RAB) uuring sularahaga seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidest Eestis viitab kõrgemale rahapesuriskile makseagentide, kinnisvara, valuutavahetuse, investeerimiskulla ja hasartmänguteenuste sektorites.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255