Õigus
Reede, 07 September 2018 16:48
WSJ: Danske rahapesu uurimine puudutab 150 miljardit dollarit
Danske Banki siseuurimine Eesti filiaalis toimunud rahapesu kohta käsitleb 150 miljardi dollari väärtuses tehinguid aastatel 2007–2015, kirjutab väljaanne Wall Street Journal (WSJ) viitega anonüümsele allikale.
Teisipäev, 21 August 2018 09:47
Norra meedia: Danske pank on Taanis kaotanud kümneid tuhandeid kliente
Taani Danske pank on pärast Eestis ilmsiks tulnud rahapesuskandaali kaotanud kümneid tuhandeid kliente, vahendab Norra rahvusringhäälingu (NRK) uudisteportaal Reutersit.
Kolmapäev, 01 August 2018 10:04
Prokuratuur alustas uurimist Danske Banki rahapesuasjas
Riigiprokuratuur alustas teisipäeva hommikul kriminaaluurimist Danske Bankiga seotud võimaliku rahapesu asjus.
Kolmapäev, 25 Juuli 2018 10:33
Kaebus: Danske 26 Eesti töötajat moodustasid kriminaalse grupeeringu
Venemaal tapetud advokaadi Sergei Magnitski õiguste eest võitlev Bill Browder esitas Eesti prokuratuurile uue kaebuse, milles palub alustada kriminaaluurimist Danske panga Eesti haru 26 töötaja suhtes, kes väidetavalt võimaldasid panga kaudu pesta miljardeid dollareid musta raha, kirjutab Postimees.
Kolmapäev, 11 Juuli 2018 15:15
Analüütikud: Dansket võib oodata ligi 600 miljoni eurone trahv
Danske Banki võidakse analüütikute hinnangul trahvida Eesti filiaali kaudu võimaldatud rahapesu tõttu enam kui 600 miljoni euroga, kirjutab Bloomberg.
