Õigus
Neljapäev, 29 September 2016 09:46
Eesti ja Poola uurivad üle 5 miljoni euro suurust pettust
Eesti ja Poola alustasid kriminaalmenetluse seoses ulatusliku pettusega ning sellele järgnenud rahapesuga; kahjusumma küündib üle 5 miljoni euro.
Esmaspäev, 11 Aprill 2016 11:54
Riigikohus: bitcoinidega kauplemine allub rahapesureeglitele
Riigikohtu halduskolleegium otsustas, et bitcoinidega kauplemine on käsitletav majandustegevusena, mis allub rahapesuvastasele regulatsioonile ja riiklikule järelevalvele.
Teisipäev, 10 November 2015 14:34
Riiki ligi 2,5 miljoni euroga tüssanud maksukelmid said karistada
Harju maakohus mõistis esmaspäeval kütuseäri ajanud kolm meest süüdi maksukuriteos, mille tagajärjel jäi riigile laekumata ligi 2,5 miljonit eurot käibemaksu.
Teisipäev, 09 Juuni 2015 13:09
Saksa Deutsche Banki peakontoris toimus läbiotsimine
Saksa Deutsche Banki peakontoris toimus teisipäeva hommikul läbiotsimine, edastas Forexlive. Pank keeldus seda teadet kommenteerimast.
Kolmapäev, 20 Mai 2015 16:27
Euroopa Parlament võttis vastu rahapesu tõkestamise direktiivi
Euroopa Parlament võttis kolmapäevasel plenaaristungil vastu rahapesu tõkestamise direktiivi, millega tuleb muuhulgas kanda liikmesriikide äriregistritesse äriühingute tegelike kasusaajate andmed.
