Eestlasi kahtlustatakse 6,8 miljoni euro suuruses rahapesus
Keskkriminaalpolitsei ja Riigiprokuratuuri menetluses on kriminaalasi, kus seitset meest ja ühte naist kahtlustatakse ajavahemikul alates 2012. aastast kuni 2014. aasta septembrini kuritegelikku ühendusse kuulumises ja 6,8 miljoni euro suuruses rahapesus.
Eesti kaitses edukalt rahapesu tõkestamise raportit
Eesti kaitses Euroopa Nõukogu juures edukalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raportit. Nõukogu rahapesu ekspertkomitee MONEYVAL tunnustas meie arengut, Eesti läbis hindamise kõigis kategooriates.
Miljonipettuse osalised jäid lõplikult süüdi
Kinnisvara sildi all pangalt miljonite eurode väljapetmises süüdistatud kolm meest jäid kuritegudes lõplikult süüdi.
Rahapesu andmebüroo teave tõi kaasa 12 kriminaalmenetlust
Rahapesu andmebüroo edastatud kuriteoteadete põhjal sai eelmisel aastal alguse kokku 12 kriminaalmenetlust, neist kümme rahapesu tunnustel.
Rekordilises rahapesus süüdistatavad said lõpliku kohtuvõidu
Riigikohtu eilse määrusega saavutasid lõpliku kohtuvõidu neli meest ja üks firma, keda riigiprokuratuur süüdistas rahapesus 64 miljoni euro ulatuses.
