Õigus
Vaid paar tundi enne väidetava Eesti üksuses toimunud rahapesu raporti avalikustamist teatas Danske Banki tegevjuht Thomas Borgen, et astub ametist tagasi.
Danske Banki juhid teadsid 2013. aasta alguses, et Eesti filiaalis võisid olla Venemaa keskpanga mustas nimekirjas olevate klientide kontod ning teavitasid sellest Danske Eesti juhti, vahendab Postimees The Wall Street Journalit (WSJ).
Danske Bank avaldab 19. septembri pressikonverentsil aasta aega kestnud siseauditi tulemused, mis puudutab võimalikku rahapesu panga Eesti filiaalis aastatel 2007-2015 ja mille käigus võidi pesta kuni 30 miljardit USA dollarit, kirjutab Postimees.
Teisipäev, 11 September 2018 13:39

Rahapesu – vähe võitjaid ja palju kahju

Lihtsustatult öeldes tähendab rahapesu kuritegelikult saadud vara kasutamist moel, mille eesmärk on selle vara tegelikku päritolu varjata.[1] Rahapesuriskiga tehingute võimaldamine võib tuua mõnele finantsettevõttele lühiajalist kasu, kuid sellega kaasnevad riskid on ulatuslikud nii konkreetse ettevõtte kui ka laiemalt kogu riigi finantssektori ja majanduse jaoks.

Danske Banki siseuurimine Eesti filiaalis toimunud rahapesu kohta käsitleb 150 miljardi dollari väärtuses tehinguid aastatel 2007–2015, kirjutab väljaanne Wall Street Journal (WSJ) viitega anonüümsele allikale.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!
right banner 2024 est konference