04.10.2018 Neljapäev
Dansket ähvardab USA juurdluse tõttu hiigeltrahv
Danske Banki ähvardab hiigeltrahv seoses kriminaalasjaga, mille algatasid USA ametivõimud panga Eesti filiaalis toimunud rahapesu tõttu, kirjutab Financial Times.
Danske teatas 4. oktoobril, et on saanud USA justiitsministeeriumilt teabenõude, kuid uurimise aeg ning tulemus on veel selgusetu.
"Teeme meie tegevust uurivate ametivõimudega koostööd, kuid praegu on liiga vara spekuleerida, millise tulemuseni juurdlus viia võib," ütles Danske ajutine juht Jesper Nielsen.
Taani valitsus on teatanud, et on valmis tegema kõik, et vältida Danske likvideerimist seoses kriminaaljuurdlusega. Korruptsiooni ja suuremahulise mitteresidentide teenindamise tõttu läks tänavu likvideerimisele Läti pank ABLV.
Analüütikute hinnangul võib Danske rahapesu skandaali tõttu saada mitme miljardi USA dollari suuruse trahvi. Jyske hinnangul võib trahvi suuruseks kujuneda 8 miljardit dollarit nii USA-s kui ka Euroopas.
Septembri keskel kirjutas The Wall Street Journal, et Danske Eesti filiaalis toimunud rahapesu uurivad USA justiitsministeerium ning väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC). Seejuures esitati anonüümse allika väitel SEC-ile kaebus Danskes toimuva pärast enam kui kaks aastat tagasi.
Märksõnad
