Holsmer: rahapesu puhul ei saa teha erandit süütuse presumptsioonis
Pangaliit: rahapesu puhul tuleks teha süütuse presumptsioonis erand
Eelnõuga suureneb pankade järelevalvekohustus klientide üle
Riigi poolt ettevalmistamisel olev eelnõu kohustaks panku teostama rahapesu ja terrorismi tõkestamise eesmärgil suuremat järelevalvet klientide järele, muuhulgas säilitama pikaaegselt riiklikult oluliste isikute ja nende lähedaste andmeid, kirjutab Eesti Päevaleht.
Koda: tegelike kasusaajate avalikustamine on juhatustele tülikas
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja hinnangul paneb rahandusministeeriumi kava kohustada ettevõtteid avaldama äriregistri juures oma tegelike kasusaajate andmed selles liiga suuri kohustusi nende juhatusele, vahendab BNS.
Danske Bank tunnistas oma süsteemid rahapesu tõkestamiseks ebapiisavaks
Danske Bank teatas seoses võimaliku rahapesu juhtumiga, et antud perioodil olid selle vastavad süsteemid ja protseduurid Eestis rahapesu takistamiseks ebapiisavad.