TRK 1140x140 ee gif
18.10.2018 Neljapäev

Browder süüdistab Nordeat 175 miljoni dollari pesemises

Tuntud Kremli kriitik Bill Browder esitas Põhjamaade ametivõimudele taotluse uurida, kas läbi piirkonna suurima panga Nordea on liikunud 175 miljoni dollari ulatuses kahtlast raha.

Investeerimisfondi Hermitage Capital juhtiv Browder kinnitas 17. oktoobril juba varasemalt meedias spekuleeritut. Ta ütles, et esitas Taanis, Norras ja Rootsis rahapesu puudutava kaebuse, mis on seotud tema kunagise raamatupidaja Sergei Magnitski juhtumiga.

Magnitski suri 2009. aastal Venemaal vangistuses pärast seda, kui ta väidetavalt avastas 230 miljoni dollari suuruse maksupettuse, mille panid toime Vene võimuisikud.

Browder ütles CNBC-le, et uus informatsioon kerkis esile Prantsuse ja Leedu rahapesu-uurimistes, mis viitasidki, et Magnitski asjaga seotud kahtlased tehingud tehti läbi Nordea.

Nordea teatas Rootsi meediale, et on Browderi süüdistustest teadlik ning teeb lähedast koostööd asjasse puutuvate ametivõimudega.

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes