Majandus ja äri
Taani advokaadibüroo 19. septembril avalikustatud raport massiivsest rahapesureeglite rikkumisest Eesti Danske filiaalis kujunes turvaliseks kuldlõikeks, kus süüdlaseks tehti 42 endist eestlasest pangatöötajat, Kopenhaageni keskkontor sai aga noomida tugevalt longanud järelevalvemeetmete eest, kirjutab Postimees.
Rahandusminister Toomas Tõniste rõhutas, et Danske Banki Eesti filiaali rahapesu lõpetati eelkõige Eesti jõulise tegutsemise tõttu, ehkki veel tuleb uurida, kas teha oleks saanud veelgi rohkem.
Vaid paar tundi enne väidetava Eesti üksuses toimunud rahapesu raporti avalikustamist teatas Danske Banki tegevjuht Thomas Borgen, et astub ametist tagasi.
Danske Bank teatas, et loobub 1,5 miljardist Taani kroonist ehk ligikaudu 200 miljonist eurost Eesti harus toimunud kahtlastest tehingutest saadud tulust, pank langetas seetõttu ka enda kasumiprognoosi.

Danske Bank teatas seoses võimaliku rahapesu juhtumiga, et antud perioodil olid selle vastavad süsteemid ja protseduurid Eestis rahapesu takistamiseks ebapiisavad.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes