Kolmapäev, 12 Mai 2021 08:34
Selgust tegelike kasusaajate küsimusse
Tegeliku kasusaaja andmete hoidmise ja kogumise kohustus jõustus 2018. aastal rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) muudatusega. Ei saa öelda, et tegemist oli uue kohustusega.
Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.
Teisipäev, 23 Oktoober 2018 16:37
Äriühingute ainuomanikud peavad end kinnitama tegelike kasusaajatena
Kuigi paljudel äri- või mittetulundusühingutel on vaid üks omanik või juhatuse liige, peavad ka nemad andma riigile teada tegeliku kasusaaja ehk kinnitama, et nad pole tankistid, kirjutab ERR.
Neljapäev, 16 August 2018 12:26
Kõiki ettevõtjaid ootab 1. septembrist uus kohustus
Alates 1. septembrist 2018 on kõigil Eesti äriühingutel kohustus esitada äriregistrile andmed tegeliku kasusaaja kohta.
Reede, 10 August 2018 09:40
Septembrist tuleb ettevõtte tegelikud kasusaajad avalikustada
Alates käesoleva aasta 1. septembrist peavad kõik Eestis registreeritud ettevõtted avaldama äriregistri juures andmed oma ettevõtte tegelike kasusaajate kohta.
Reede, 29 September 2017 13:23
Äriühingu juhatusel tuleb avaldada tegelikud kasusaajad
Veel menetluses olev uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus toob uue nähtusena Eestis kohustusi ka tavalistele äridele. Järgnevalt vaatleme, milles seisneb uus kohustus koguda ja avaldada andmeid tegelike kasusaajate kohta.
Lehekülg 2 / 2
