Õigus
Ettevõtluskõrgkooli Mainor õppejõu Janus Paurmani hinnangul üritavad Põhjamaade pangad rahapesuskandaalides eestlasi patuoinasteks teha. 
Valitsus kiitis heaks rahandusministeeriumi esitatud eelnõu, mis parandab märgatavalt riigi võimalusi võitluses rahapesuga kehtestades finantssektoris senisest oluliselt kõrgemad trahvimäärad.
SEB Eesti filiaali kinnitusel ei ole panka süstemaatiliselt kasutatud rahapesuks.
SEB teatas, et on saanud Rootsi rahvusringhäälingult SVT 194 võimalikku rahapesuga seotud juriidilist nime, kellest enamik on SEB Eesti kliendid.
Kolmapäev, 23 Oktoober 2019 11:17

Helme: rahapesutrahv võib ulatuda miljarditesse

Rahandusminister Martin Helme sõnul võib USA võimude algatatud uurimine Danske Banki rahapesukaasuses lõppeda sadadest miljonitest dollaritest kuni miljarditeni ulatuva trahviga, millest Eesti võiks USA-ga koostööd tehes suurema osa enda riigieelarvesse saada.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!
right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255