26.05.2011 Neljapäev

Maksupettuses süüdistatavaid ootab kohtutee

Prokuratuur süüdistab Arnold Gutmani, Kaia Gutmani, Rene Heinalat, Martin Uigat ja Tarmo Veensalu selles, et nemad aitasid kaasa 2004. aasta jaanuarist kuni 2007. aasta veebruarini Pinnatöötluse OÜ, OÜ UPA Ehitus, OÜ Meeskond, OÜ Revalhaus Pluss, AS-i Ühinenud Depood ja ATI Grupp OÜ poolt maksudeklaratsioonides maksuhaldurile valeandmete esitamisele, mille tulemusena jäi riigile laekumata ligikaudu 20 miljonit krooni makse.

Eeluurimisel kogutud andmetel organiseeris Arnold Gutman maksupettuse toimepanemise eesmärgil varifirmad. Arnold Gutmani, Kaia Gutmani, Rene Heinala, Martin Uiga ja Tarmo Veensalu käsutuses olid nimetatud variettevõtete pangadokumendid, kontod, paroolid ja pangakaardid, mille läbi nad omasid kontrolli eelnimetatud variettevõtete üle.

Tegelikkuses nendel äriühingutel igasugune majandustegevus puudus ning osaühingud teenuseid ei osutanud ja kaupa ei müünud. Arnold Gutman ning tema kaasosalised Heinala, Uiga, Veensalu ja Kaia Gutman edastasid tasu eest nimetatud varifirmade nimelt koostatud fiktiivseid arveid tegutsevatele ettevõtetele Pinnatöötluse OÜ, OÜ UPA Ehitus, OÜ Meeskond, OÜ Revalhaus Pluss, AS Ühinenud Depood ja ATI Grupp OÜ. Eesmärgiga näidata näiliste tehingute toimumist, kandsid Pinnatöötluse OÜ, OÜ UPA Ehitus, OÜ Meeskond, OÜ Revalhaus Pluss, ATI Grupp OÜ ja AS Ühinenud Depood fiktiivsete arvete alusel raha eelnimetatud varifirmade arvelduskontodele, tuvastas uurimine.

Seega aitas Arnold Gutman koos Heinala, Uiga, Kaia Gutmani ja Veensaluga tahtlikult kaasa Pinnatöötluse OÜ juhatuse liikmetel Ake Andressool ja Aivar Tedremäel esitada maksukohustuse vähendamise eesmärgil maksudeklaratsioonides valeandmed, mille tulemusel jäi Pinnatöötluse OÜ-lt maksudena laekumata kokku 13.613.660 krooni. UPA Ehituse OÜ juht Andres Teresk pettis aga süüaluste abiga riiki maksmata maksude näol 4.442.681 krooniga. tuvastas uurimine. OÜ Meeskond pettis uurimisandmetel riiki 1.115.090, Revalhaus Pluss OÜ 554.632 ja Ühinenud Depood 960.409 krooniga.

Sulev Eensalu süüdistatakse selles, et tema aitas 2004. aasta oktoobrist kuni 2007. aasta veebruarini Pinnatöötluse OÜ poolt käibemaksudeklaratsioonides maksuhaldurile valeandmete esitamisele, mille tulemusel jäi riigile laekumata käibemaksu kokku summas 1.444.981 krooni.

Marko Kalevit, Nail Jagafäri ja Margus Siilot süüdistatakse selles, et tema aitas kaasa 2006. aasta septembrist kuni 2007. aasta veebruarini Pinnatöötluse OÜ poolt maksudeklaratsioonides maksuhaldurile valeandmete esitamisele, mille tulemusel jäi riigile maksudena laekumata 834.922 krooni.

Turvaärimees Eigo Sõsterit süüdistatakse selles, et ta esitas eesmärgiga vähendada OÜ Meeskond maksukohustust 2006. aasta maist kuni järgmise aasta jaanuarini käibe- ja tulumaksudeklaratsioonides maksuhaldurile valeandmed, mille tulemusel jäi riigile laekumata makse kokku summas 1.115.090 krooni.

Neljapäeval pidi Harju maakohtus toimuma eelistung, kus menetlspooled pidid paika panema protsessi algusaja, kuid see lükkus edasi, kuna ühel süüdistatavatest polnud kaitsjat. Eelistungi uus aeg määratu 7. juunile.

BNS


Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!