Rahapesuvastases töös on endiselt vajakajäämisi
Rahapesuhirmus pangad piiravad investorite Eestisse tulekut
Eesti on indeksi kohaselt madalaima rahapesu ohuga riik maailmas
Eesti on Basel AML Indeksi põhjal vaatluse all olnud 125 riigist tänavuse raporti kohaselt madalaima rahapesu ja terrorismirahastamise ohuga riik maailmas.
Eesti võtab üle EL-i finantshuvide kaitse direktiivi
Oluline samm rahapesu tõkestamisel
Valitsus kiitis neljapäevasel istungil heaks eelnõu, millega karmistatakse virtuaalvääringu tegevuslubasid puudutavat regulatsiooni teenusepakkujatele, kes tegelevad virtuaalvääringu ostu ja müügiga ning rahakotiteenuse pakkumisega.