1. septembril 2018 jõustuvad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muudatused, mille kohaselt peavad eraõiguslikud juriidilised isikud koguma ja esitama äriregistrile teavet oma tegelike kasusaajate kohta. Ettevõtjatele kehtestatud uue kohustuse eesmärk on tagada, et ühingud koguksid ja hoiaksid asjakohast, täpset ja ajakohastatud teavet ühingu tegelike kasusaajate kohta.

Reede, 15 Detsember 2017 10:41

Võitlus rahapesuga jätkub

27. novembril 2017 jõustub uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus (edaspidi – RahaPTS; ka seadus). Uue seaduse peamine ajend oli kohustus võtta üle Euroopa Liidu nn neljas rahapesu tõkestamise direktiiv, samuti algselt G7 riikide poolt initsieeritud valitsustevahelise rahapesu vastase töökonna (Financial Action Taskforce, edaspidi – FATF) viimased soovitused rahandussüsteemi kuritarvituste ärahoidmiseks.
Reede, 15 Detsember 2017 10:31

Võitlus rahapesuga jätkub

27. novembril 2017 jõustub uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus (edaspidi – RahaPTS; ka seadus). Uue seaduse peamine ajend oli kohustus võtta üle Euroopa Liidu nn neljas rahapesu tõkestamise direktiiv, samuti algselt G7 riikide poolt initsieeritud valitsustevahelise rahapesu vastase töökonna (Financial Action Taskforce, edaspidi – FATF) viimased soovitused rahandussüsteemi kuritarvituste ärahoidmiseks.
Neljapäev, 02 November 2017 15:28

Ettevõtte tegelikud kasusaajad tuleb avalikustada

Oktoobris võttis riigikogu vastu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse. Rahapesu ja terrorismi vastase võitlemise tõhustamine toob Eesti ettevõtetele kaasa ühe täiesti uue kohustuse ning muudab ka olemasolevaid piiranguid. Toome välja mõned olulisemad muudatused.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!