Neljapäev, 02 November 2017 15:28
Ettevõtte tegelikud kasusaajad tuleb avalikustada
Oktoobris võttis riigikogu vastu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse. Rahapesu ja terrorismi vastase võitlemise tõhustamine toob Eesti ettevõtetele kaasa ühe täiesti uue kohustuse ning muudab ka olemasolevaid piiranguid. Toome välja mõned olulisemad muudatused.
Reede, 27 Oktoober 2017 09:19
Finantsinspektsioon toetab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alaste karistuste suurendamist
Riigikogu võttis 26. oktoobril 74 poolthäälega vastu uue rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS), millega muu hulgas tõstetakse juriidilistele isikutele finantsalaste rikkumiste eest määratava rahatrahvi ülemmäära 32 000 eurolt 400 000 eurole. Finantsinspektsioon tervitab muudatust, kuid toetab samas jätkuvalt karistusmäärade ühtlustamist IV rahapesu tõkestamise direktiiviga, mille järgi oleks maksimaalne karistusmäär vähemalt viis miljonit eurot.
Reede, 29 September 2017 13:23
Äriühingu juhatusel tuleb avaldada tegelikud kasusaajad
Veel menetluses olev uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus toob uue nähtusena Eestis kohustusi ka tavalistele äridele. Järgnevalt vaatleme, milles seisneb uus kohustus koguda ja avaldada andmeid tegelike kasusaajate kohta.
