Õigus
Alates 27. aprillist jõustuvad seadusemuudatused, mille kohaselt on kuni 10 000 euro väärtuses sanktsioonialuste kaupade ja sularaha sisse- või väljavedu karistatav väärteona. Üle 10 000 euro väärtuses, korduvad või isikute grupi poolt toime pandud teod on aga karistatavad kriminaalkorras. Nimetatud süütegude menetlemisega hakkab tegelema maksu- ja tolliamet (MTA).

Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Rahapesu andmebüroo tõdeb oma 2024. aasta aruandes, et rahapesu ja sanktsioonidest kõrvalehoidmise riskid on endiselt aktuaalsed. Avastati mitu skeemi ning kahtlaste vahendite sattumine Eesti finantssüsteemi suudeti ära hoida. Haldusmenetluste tulemusel jäid tegevusloast või teenuseosutamise õigusest ilma ettevõtted, kes ei vastanud seadusele või ei tegutsenud aktiivselt.
Riigikogus läbis kolmapäeval teise lugemise karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise eelnõu, mille kohaselt hakkab kauba sisse- ja väljaveo keelu rikkumisi edaspidi uurima maksu- ja tolliamet (MTA).

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255