TRK 1140x140 ee gif

Pangaliidu juhatus kiitis teisipäeval heaks sektori ühised rahapesu tõkestamise hoolsusmeetmed, mille eesmärk on kindlustada piisavalt tugevate ja tõhusate kontrollimehhanismide kasutamine rahapesu tõkestamiseks.

Maksu- ja tolliamet (MTA) on kolmapäevaks tagastanud 219 937 isikule 81,2 miljonit eurot enammakstud tulumaksu.

Umbes kaks aastat tagasi hakkasid Eesti pangad keelduma pangakontode avamisest või isegi sulgema olemasolevaid kontosid ettevõtetel, mille osanikeks või juhatuse liikmeteks olid mitteresidendid.

Finantsinspektsioon (edaspidi - FI) ei kommenteeri esmaspäeval Äripäevas esitatud väiteid Tallinna Äripanga kohta, kuid märgib, et kuigi mitteresidentide osakaal panga klientide seas on üheks riskiindikaatoriks, siis FI ei kirjuta pankadele lubatavat mitteresidentide osakaalu ette.

Mitteresidendist juriidilise isiku Eestis asuv püsiv tegevuskoht on kohustatud Maksu- ja Tolliametile 2019. jaanuarikuu maksudeklaratsiooni TSD lisal 3 koodil 3333 (esitamise tähtaeg 10. veebruar) deklareerima püsiva tegevuskoha jaoks Eestisse toodud ja tagasi välja viimata vara 2018. aasta 31. detsembri seisuga (TuMS § 61 lg 60).

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes