Krediidi-
ja finantseerimisasutuste klientide näost-näkku tuvastamise kohta on
kehtivas seaduses öeldud, et krediidiasutuses või finantseerimisasutuses
konto avamisel või muu teenuse esmakordsel kasutamisel isiku poolt,
kellega krediidiasutusel või finantseerimisasutusel ei ole ärisuhet,
tuleb tehingus osaleva või teenust kasutava isiku isikusamasus
tuvastada, viibides isiku või tema esindajaga samas kohas. Samas on
taolised näost-näkku tuvastamised osutunud problemaatiliseks ning
seetõttu lisatakse seadusesse säte, mille kohaselt võib tugineda teatud
juhul ka teise krediidiasutuse või finantseerimisasutuse poolt tehtud
isikusamasuse tuvastamisele. Isikusamasuse tuvastamisel tehakse ka
mööndus kuni 7-aastaste laste puhul, kelle isiku võib tuvastada ka
sünnitunnistuse alusel, et ei oleks vaja hakata eraldi ID-kaarti või
passi taotlema.
Kui jätta välja väärimetalli ja vääriskividega
kauplejate majandustegevuse registris registreerimise kohustus
(hiljemalt mai 2012), on ülejäänud muudatuste jõustumise ajaks
sätestatud detsember 2011.
Seaduse eelnõu ning seletuskiri on kättesaadavad Koja kodulehel ning kommentaarid ja ettepanekud on oodatud e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..
