Üsna mitme rahvusvahelise indeksi järgi võib Eestit pidada Taani kõrval madala rahapesuriskiga maaks. Ometi võib rahapesu suhtes alustatud menetluste statistikast näha tugevat Eesti-suunalist survet ja Rahapesu Andmebüroo juht Raul Vahtra möönab intervjuus Raamatupidamisuudistele ühtlasi trendide muutumist rahapesukatsetes.
Tugevat survet Eestile võib näha kasvõi menetlusjuhtumite statistikast. Rahapesu andmebüroo (RAB) poolt uurimisorganitele edastatud materjalide põhjal alustati 2010. a 34, 2011. a 54 ja 2012. a 9 kuuga 15 menetlust. Seega võib lõppevat aastat pidada pigem vaikseks perioodiks.
RABi juht Raul Vahtra möönab, et hulk rahapesukahtlusega skeemidest on seotud Venemaaga. „Tegemist on nimelt kapitali väljavooluga Venemaalt, millest osa laekub ka Eestisse,“ nendib Vahtra. „Tegemist ei ole tingimata „musta“ rahaga. Seal on segatud nii maksupettustest saadud raha, puhas raha kui ka must raha. Nimetagem seda „halliks rahaks“. Rahapesu tõkestamise normid aga sätestavad, et võitlus rahapesuga seisnebki raha päritolu ja omaniku väljaselgitamise kohustuses."
Üheks probleemiks on asjaolu, et näiteks maksusüütegu pole Venemaal tänasel hetkel veel rahapesu eelkuritegu. See muudab ka Eestis nende rahapesujuhtumite menetlemise küsitavaks. Vahtra nendib aga, et tema teada on Venemaal ettevalmistamisel seadusemuudatus, mis peaks maksukuriteod sätestama rahapesu eelkuriteona.
Muutunud onka rahapesutrendid. Uueks suundumuseks on püüded mitte kahtlast kapitali panka sisestada, vaid seda hoopis sularahana välja võtta. Arvutikelmustest pärit raha edasikandmiseks püüavad kurjategijad värvata eri riikidest variisikuid, näiteks kuulutuste peale – otsitakse finantsmanagere vms. Leidnud kellegi, lubatakse 5-10% läbikantavast rahast. Palutakse avada pangakonto, kuhu seejärel kuriteost pärit raha saadetakse. Seejärel antakse korraldus kas raha edasikandmiseks järgmisele kontole, sularahas väljavõtmiseks või muudesse makseasutustesse toimetamiseks ja edasikandmiseks. Näiteks kasutatakse Western Unioni, e-raha teenuse pakkujaid jms.
Pikemalt saate usutlust RABi juhi Raul Vahtraga lugeda Raamatupidamisuudiste elektroonilise ajakirja PLUSS järgmisel nädalal ilmuvast numbrist.
