Tallinna halduskohus jättis esmaspäeval rahuldamata maksude maksmisest kõrvalehoidmises süüdistatava OÜ Helmhold kaebuse Maksu- ja Tolliameti tegevuse peale, teatas BNS.

OÜ Helmhold soovis oma kaebuses, et kohus kohustaks Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskust peatama ettevõtte suhtes toimuva maksumenetluse kuni lahendi jõustumiseni käimasolevas kriminaalasjas.

Kohus jättis OÜ Helmholdi kaebuse rahuldamata, ütles Tallinna halduskohtu pressiesindaja.

OÜ Helmhold on osaline kriminaalasjas, milles raames süüdistab Põhja ringkonnaprokuratuur 11 inimest ja kahte firmat ulatuslikus maksudest kõrvalehoidmises ja sellele kaasaaitamises, mille tulemusena jäi riigile laekumata üle 23 miljonit krooni ehk ligi 1,5 miljonit eurot makse.

"Kriminaalasja uurimine oli erakordselt mahukas, materjale on koos asitõenditega kokku 29 köidet ehk umbes 8000 lehekülge. Tunnistajatena kuulati üle rohkem kui 50 inimest," nentis uurimist juhtinud ringkonnaprokurör Stella Veber tänavu jaanuaris pärast kriminaalasja kohtusse saatmist.

Eeluurimisel kogutud andmeil asutati Andrese algatusel varifirmasid, et pakkuda reaalselt tegutsevatele ettevõtetele niinimetatud arvevabriku teenust, mis võimaldas vältida maksude tasumist. Varifirmade omanikeks ja juhatuse liikmeteks oli Andres värvanud variisikud Aivo, Enely ja Aivari.

Varifirmade loomise eesmärk oli esitada reaalse majandustegevusega ettevõtetele tasu eest arveid kaupade ja teenuste eest, mida varifirmad tegelikult teistele ettevõtetele ei müünud. Samuti kasutati varifirmasid süüdistuse andmeil selleks, et vahendada fiktiivseid rahaülekandeid.

Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonna juhataja Jaan Riima sõnul asutati Andrese algatusel kokku kuus varifirmat. "Nende fiktiivseid arveid kasutanud ettevõtted tegutsesid ehituse ja metsanduse valdkonnas," märkis ta.

Süüdistuse andmeil jätsid Andrese teenuseid kasutanud neli firmat riigile maksudena tasumata kokku 23,35 miljonit krooni käibe- ja tulumaksu. Seetõttu said nende nelja ettevõtte juhatuse liikmed Valentin, Viktor, Heiki ja Jüri ning kaks firmat neljast, osaühingud Novecenter ja Helmhold süüdistuse maksude maksmisest kõrvalehoidmises suures ulatuses.

Samale kuriteole kaasaaitamises süüdistatakse arvevabrikutega seotud Andrest, Enelyt, Aivot ja Aivarit, samuti Ivo, Margust ja Hannest, kes tegutsesid eeluurimisel kogutud andmeil vahendajatena varifirmade ja nende klientide vahel.

Süüdimõistmisel võib kohus määrata maksude maksmisest kõrvalehoidmise eest suures ulatuses ja selle katse eest kas rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistuse.

Kriminaalasja kohtueelse uurimise viis läbi maksu- ja tolliameti uurimisosakond ja menetlust juhtis Põhja ringkonnaprokuratuur.