Maksu- ja tolliameti uurimisosakonna töötajad avastasid laiaulatusliku käibemaksupettuse kütuseäris, mille tulemusel jäi 2012. aasta jaanuarist kuni märtsi lõpuni riigile maksudena laekumata 1,26 miljonit eurot.
Maksuameti uurimisosakonna Põhja esimese talituse juhataja Terje Langi sõnul vormistati aktsiisilaost müüdud kütus variettevõtetele omatarbeks ning nende ettevõtete nimel vormistati ka fiktiivsed pandilepingud ja ostu-müügitehingud erinevate äriühingutega, vahendab BNS. "Sellise tehingute ahelaga varjati kauba tegelikku omanikku ja välditi käibemaksukohustuse tekkimist," märkis Lang.
Kriminaalasjas on arestitud vara ligi 72 000 euro väärtuses, teatas amet.
Septembri keskel peeti Tallinnas, Harjumaal, Lääne- ja Ida-Virumaal ning Pärnus kahtlustatavatena kinni seitse inimest, kellest kaks viibivad seni vahi all. Kokku on kriminaalasjas vahistatuid neli ning kahtlustatavaid on kokku 17, kellest 15 on füüsilised ning kaks juriidilised isikud.
Menetlust juhtiva Põhja ringkonnaprokuröri Vallo Karileri sõnul on kaks vahistatut varem kriminaalkorras karistamata, kuid nad on uurimise all ka seoses teiste maksukuritegudega. "Teised kaks vahi all viibivat kahtlustatavat ei ole varem maksukuritegudega seoses uurimise all olnud," lisas Kariler.
Seaduse järgi peab kütuse käitleja olema registreeritud majandustegevuse registris ja kütuse tarbimisse lubamisel peab olema tasunud maksuametile tagatise miljoni euro ulatuses. Maksupettuses kasutati ära kuni tänavu 1. aprillini kehtinud erandit. Nimelt võisid ettevõtted ilma neid nõudeid täitmata viia aktsiisilaost kütust välja omatarbeks. Ettevõtted said kütust välja viies kinnitada aktsiisilaopidajale, et väljastatud kütust ei müüda, vaid kasutatakse omatarbeks.
Menetlust viib läbi maksu- ja tolliameti uurimisosakond ning seda juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.
