Kohus leidis, et Sergei Daniltšuki ja tema kütuseäriga tegeleva firma
Bastet Holding OÜ süü suures ulatuses maksude maksmisest
kõrvalehoidmises on tõendatud ning määras Daniltšukile kolmeaastase
tingimisi vangistuse sama pika katseajaga, Bastet Holdingule kui
juriidilisele isikule aga 260.000 euro suuruse rahalise karistuse.
Sellest 50.000 eurot tuleb firmal reaalselt ära maksta, ülejäänud
karistusosa ei pööra kohus täitmisele, kui ettevõte ei soorita
kolmeaastase katseaja jooksul uut süüegu. Ühtlasi konfiskeeris kohus
Daniltšukilt ligi 30.000 eurot kätte saadud kuritegelikku tulu.
Süüdistuse järgi esitas Daniltšuk Bastet Holdingu tegevjuhina
ajavahemikul 2006. aasta jaanuarist kuni 2008. aasta augustini osaühingu
tulu ja sotsiaalmaksudeklaratsioonides valeandmeid ettevõtlusega
mitteseotud kulude kohta, mille tulemusena jäi riigile laekumata
25.353.436 krooni ulatuses makse. Maksupettuse läbiviimiseks kasutas
Daniltšuk libaarveid, kandes nende alusel raha kolmandatesse firmadesse
ja võttis neist seejärel raha välja.
BNS
