Harju maakohus arutab kolmapäeval OÜ Kvaltiteetinkasso avaldust Harles Liivi pankroti väljakuulutamiseks. Üle-eelmisel aastal taotles Liivi pankrotti Danske Bank AS, kuid kuna Liiv tasus tähtaegselt pangale nõutud summa, lõpetas Harju maakohus pankrotimenetluse.
Riigiprokuratuur esitas juunis Harles Liivile ning tema äripartnerile Tõnis Haavelile süüdistuse investeerimiskelmusele kaasaaitamise süüasjas, teatab BNS. Üht ettevõtet ning nelja füüsilist isikut süüdistatakse AS-i Gild Financial Advisory Services (Gild FAS) kaudu korraldatud võlakirjade emissioonil valeandmete esitamises ja emissiooniga kogutud rahaliste vahendite mitte-eesmärgipärases kasutamises.
Ajavahemikul 18.-26. juulini 2007. aastal korraldas Gild FAS kinnise OÜ Seaside Residence Baku võlakirjade emissiooni planeeritud kogumahus 16,5 miljonit eurot. Emiteerimise eesmärk oli koguda rahalisi vahendeid, et osta 147 hektarit maad Aserbaidžaanis Bakuu oblastis, kehtestada detailplaneering, ehitada välja infrastruktuur ning seejärel maa müüa, teatas prokuratuur toona.
Võlakirjade emissiooni ettevalmistamise ja korraldamise käigus ilmnes mitmeid täitmata või tingimustele mittevastavad asjaolusid, millest ei teavitatud prokuratuuri selgitusel potentsiaalseid investoreid ega katkestatud emissiooni läbiviimist. Süüdistatavate esitatud valeandmed näitasid pakkumist soodsamas valguses, motiveerides investoreid investeerima, selgitas prokuratuur. Rahalisi vahendeid laekus kokku üle 12 miljoni euro.
Eelkirjeldatud võlakirjade emissiooniga seotud investorid oma raha tagasi ei saanud ega sellest kasumit ei teeninud. Kriminaalmenetluses on tsiviilhagi esitanud üle kolmekümne kannatanu.
