Ulatusliku maksukuriteo uurimise raames korraldas Maksu- ja Tolliameti uurimisosakond kolmapäeval läbiotsimised Eestis Tallinnas ja Harjumaal ning Läti finantspolitsei Riias, teatas BNS-ile Põhja ringkonnaprokuratuur. Kahtlustatavana peeti Eestis kinni kuus inimest. Pärast uurimistoimingute teostamist lasti nad taas vabadusse. Kõik kinnipeetavad olid Eestist.
Kahtlustuse kohaselt korraldas kuritegelik ühendus läinud aasta jaanuarist kuni käesoleva aasta veebruarini kuue variettevõtte tegevust, mille eesmärk oli pakkuda äriühingutele fiktiivseid arveid maksukohustuse vähendamiseks ja tagastusnõude loomiseks, et teenida selle tegevusega kuritegelikku tulu. Kuue variettevõtte ehk nii-öelda arveveski kogukäive oli eeluurimise andmeil umbes 34 miljonit eurot ja nende teenuseid kasutas kokku 25 Eesti ja Läti äriühingut.
Kaht meest kahtlustatakse maksukuriteole kaasaaitamises ja kuritegelikku ühendusse kuulumises.
Kriminaalmenetluse käigus peeti kahtlustatavana kinni ka kahe ettevõtte juhid, kes kasutasid oma firmades fiktiivseid arveid maksukohustuse vähendamiseks ja tagastusnõuete suurendamiseks. Mõlemad firmajuhid said kahtlustuse maksude maksmisest kõrvalehoidmises suures ulatuses ja maksukelmuses suure ulatuses ning üks neist ka rahapesus. Üks ettevõte tegeleb toidukaupade hulgikaubandusega ja teine metalli hulgikaubandusega.
Põhja ringkonnaprokuröri Dmitri Teplõhhi sõnul selgub tasumata jäänud maksude suurus uurimise käigus. "Igal juhul on tegemist erakordselt mahuka kriminaalasjaga. Kahtlustatavad tegutsesid pika aja jooksul ja kahes erinevas riigis, mis on muutnud ka uurimist keerulisemaks," sõnas prokurör.
Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonna juhataja Jaan Riima sõnul oli arvevabriku teenuse pakkujatest kahtlustatavad olid juba varem ameti tähelepanu all. "Kuivõrd nad tegutsesid väga konspireeritult, siis oli tõendite kogumine äärmiselt keerukas ja aeganõudev," sõnas Riina, tunnustades sama ka väga head koostööd Läti finantspolitseiga.
Kriminaalasja kohtueelset uurimist viib läbi maksu-ja tolliameti uurimisosakond ja juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.
