"Rahapesu andmebüroo kogutud andmete põhjal on meil alust kahtlustada,
et ostjaks võib olla variisik," selgitas büroo juht Raul Vahtra
ajalehele Postimees. "Tema sissetulekuid arvestades, kuhu kuuluvad
ainult laekumised töötukassalt, jääb arusaamatuks, kust leidis nimetatud
isik 50.000 krooni Toptoursi ostmiseks."
Äriregistri andmetel vormistati Artem Panchenko ettevõtte ainsaks
juhatuse liikmeks 10. juunil, kuid juba päev hiljem püüdis mees
ettevõtte kontol oleva raha kanda valuutavahetusfirmade kontodele, et
see sularahas välja võtta. Rahapesu andmebüroo peatas viivitamatult
tehingu ning lasi sulgeda reisifirma kontod Swedbankis.
Seepeale kaebas Toptours büroo halduskohtusse, väites, et bürool pole
alust ettevõtte kontosid arestida. Büroo tõi Tallinna halduskohtule
esitatud dokumentides välja tõsiasja, et ettevõte ei tohiks pärast enda
maksejõuetuks tunnistamist teha "mingisuguseid rahalisi tehinguid, mis
hõlmavad rahaliste vahendite väljavõtmist sularahas".
Vahtra sõnul on bürool põhjendatud kahtlus, et AS-i Toptours müük
variisikule ehk Panchenko poolt sularahas oma kontole pandud ja
Toptoursi endise omaniku kontole üle kantud 50.000 krooni võis olla
rahapesu.
Vahtra väitel oli reaalne oht, et kogu ettevõtte kontol olev raha, kuhu
kuulus ka klientide järelejäänud vara, sooviti viia firmast välja ning
omastada enne pankroti väljakuulutamist.
Vahtra sõnul edastab büroo lähipäevil materjalid prokuratuuri, kus need
pannakse tarbijakaitse ameti avalduse põhjal alustatud
kriminaalmenetluse materjalide juurde. "Edasi otsustab prokurör, kas,
mis kuriteo tunnustel ja kellele kahtlustus esitatakse," lisas ta.
Toptoursi sisuline tegevus lõppes kevadel, kui ettevõte teatas, et ei suuda oma kohustusi täta.
BNS
