TRK 1140x140 ee gif
Ühiskond
Tihti räägitakse ettevõtjate kohustusest teha enda ettevõttes riskihinnang, rakendada „tunne oma klienti“ põhimõtet ja kohaldada muid rahapesu tõkestamise hoolsusmeetmeid. Kuid puudub ühtne arusaam, kas nimetatud nõuded laienevad eranditult kõikidele ettevõtjatele sõltumata tema ärivaldkonnast ja tehingute iseloomust või on kohustatud isikute ring siiski piiratum.
Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikme ja rahanduskomisjoni esimehe Mihhail Stalnuhhini sõnul pole pangaliidu ettepanek teha rahapesu tõkestamiseks süütuse presumptsiooni erand mõeldav, sest vastasel juhul lakkaks Eesti olemast õigusriik.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes