Majandus ja äri
Danske panga Eesti filiaali ekstöötaja Mihhail Murnikovi sõnul pidid kliendihaldurid tegema mitteresidentidega nii palju tehinguid kui võimalik, kuna see oli pangale ülimalt kasumlik, kirjutab Bloomberg.
Taani tõsiste majandus- ja rahvusvaheliste kuritegude prokuratuur (SØIK) esitas Danske pangale kahtlustused seoses rahapesuvastaste seaduste rikkumisega panga Eesti filiaalis aastatel 2007-2016.
Danske panga Norra filiaalil on Eesti rahapesuskandaali tõttu kulunud rohkem aega olemasolevatele klientidele selgituste jagamisele kui uute klientide leidmisele, ütles panga Norra filiaali juht Trond Mellingsæter väljaandele E24.
Kolmapäev, 24 Oktoober 2018 15:52

WSJ: Taani FI ei võtnud Danske rahapesu tõsiselt

Taani finantsinspektsioon ei võtnud Eesti finantsinspektsiooni teateid Danske panga Eesti filiaali kahtlaste tehingute kohta tõsiselt ega vaevunud Eestiga koostööd tegema, kirjutab väljaanne The Wall Street Journal (WSJ).
Taani finantsinspektsioon peab tegema kindlaks, kas Danske pank ajas sellele Eesti filiaalis toimunud rahapesu asjus tahtlikult puru silma või mitte, ütles Taani ettevõtlusminister Rasmus Jarlov 23. oktoobril.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes