Rahapesu riskide hindamine
Keegi meist ei taha toetada kuritegevust, olles ärisuhtes kurjategijatega või seotud kahtlaste tehingute tegemisega. Samuti ei soovi keegi sattuda järelevalveasutuste uurimisobjektiks, saada neilt ettekirjutusi, tasuda sunniraha või trahvi. See tähendab ettevõttele ulatuslikku mainekahju ja klientide kaotust. Pehmendav asjaolu ei ole ka teadmatus rahapesu tõkestamiseks kehtivate nõuete kohta.