Keegi meist ei taha toetada kuritegevust, olles ärisuhtes kurjategijatega või seotud kahtlaste tehingute tegemisega. Samuti ei soovi keegi sattuda järelevalveasutuste uurimisobjektiks, saada neilt ettekirjutusi, tasuda sunniraha või trahvi. See tähendab ettevõttele ulatuslikku mainekahju ja klientide kaotust. Pehmendav asjaolu ei ole ka teadmatus rahapesu tõkestamiseks kehtivate nõuete kohta.
Kai Paalberg, riskijuhtimisteenuste osakonna juht, Grant Thornton Baltic
Foto: erakogu
Ka raamatupidamisteenuse pakkuja peab juhtima oma tegevusest tulenevaid rahapesu ja terrorismi rahastamise riske.
Esimene samm on teadvustada, kuidas on võimalik raamatupidamisteenuse pakkuja (edaspidi ettevõte) pakutavate toodete ja teenuste abil raha pesta või terrorismi rahastada. Selleks tuleb raamatupidamisteenuse...
Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.