15.01.2021 Reede

Investoriteliit on kriminaaluurimise all

Aastaid Eesti investeerimishuvilistelt raha kogunud Investoriteliidu ümber käib kriminaaluurimine, kirjutab Postimees.

Uurimise detaile politsei ei täpsustanud.
Uurimise detaile politsei ei täpsustanud. Foto: pixabay

Uurimise detaile politsei ei täpsustanud.

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo menetluses on kriminaalasi, mille käigus kontrollitakse tegevusloata ja keelatud majandustegevusega seotud kahtlusi. Ükski juriidiline isik kahtlustust saanud ei ole ning menetluse praegune seis ei võimalda kahtluse sisu või kahtlustatavate isikute kohta täpsemat infot avaldada,

ütles politsei pressiesindaja Leana Loide Postimehele.

Investoriteliit.ee OÜ, endine Alden Capital, on loodud 2012. aastal.

Ettevõte on varem saanud mitmete investeerimiskogukonna liikmete kriitika osaliseks. Investoriteliit ise on kriitikat ebaõiglaseks pidanud ning ettevõtte juht Swen Uusjärv on lükanud tagasi väited, justkui oleks tegemist püramiidskeemiga. 

Maksuandmetest selgub, et 2020. aastal oli firma käive ligikaudu 226 000 eurot. 2019. aasta majandusaasta aruanne on esitamata, aga avalike andmete järgi jäi ettevõtte käive toona enam kui 400 000 euro juurde.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes